警示帳戶

高維志律師

發表於 2023/04/03 10:22

回覆諮詢(21630)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6060)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您的帳戶被詐騙集團用來洗錢，可能會讓您被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。


（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

林冠宇律師

發表於 2023/04/03 11:10

回覆諮詢(1691)、最佳解答(41)、獲得感謝(257)

您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師，
我時常辦理警示帳戶與洗錢防制法相關的案件，對於您的問題回答如下：

1.您的帳戶很可能已經被詐騙集團盜用，若之後不法所得的贓款流入到您的帳戶中，會有涉及幫助詐欺或洗錢防制法幫助洗錢罪的問題。

2.目前除了先向警局報案外，也要先留存相關證據。否則，除了刑事責任外，可能民事上還需要連帶賠償其他被害人的損失。

3.案件之後可能會遇到不同的問題，這些會對應到不同的處理方式及訴訟策略。為了避免在繁雜的程序中因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「不可挽回」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，給予自身案件方向，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。

4.對於處理警示帳戶以及洗錢防制法的狀況，這方面我們有豐富的實務經驗，能幫您以最快速、簡便的方式進行，這點可以從我們過往的案例及文章參考。

底下是我們過往的處理經驗以及總結文章，您可以參考看看，也歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢 讓我們跟您說明更多案件的詳細內容，更能具體協助到您～～～

Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625

我們的專業您看得見，詳細可以參考【警示帳戶相關案件】
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/437
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350

胡世光律師

發表於 2023/04/03 13:29

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

你好，本人之前任職桃園地檢署多年，處理後很多類似案件也有成功爭取不起訴的經驗，可以網路搜尋阿光律師部落格或粉絲團， 希望有機會為您服務，謝謝！

黃國政律師

發表於 2023/04/03 17:59

回覆諮詢(2301)、最佳解答(10)、獲得感謝(207)

我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！

洪維廷律師

修改於 2023/04/04 11:43

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

您好:
1.依您所述，之後您可能會遭各地警局通知作筆錄，並且全台各地地檢署可能都會分案，由檢察官以幫助詐欺及洗錢罪名開啟偵查程序，後續可能還會遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)。
2.有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩刑空間，可持相關事證與本所討論。本所過去即有處理多起幫助詐欺案件可供台端參考。

洪維廷律師 敬上
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