帳戶突然變成警示帳戶
刑事犯罪 詐欺．背信 897 次瀏覽我的中信在2022年4月被海外盜刷兩筆後，有到中國信託辦理新卡，但到了5月底在軍中要領錢時就突然顯示帳戶有問題，在這不到兩個月的期間基本上都是待在軍中上班，也完全沒有將信用卡、存簿以及任何證件交給其他人。 目前有的證據只有平時將薪水存進中國信託卡裡，以及至警局備案單，完全沒有其他證據可以使用了...
我的中信在2022年4月被海外盜刷兩筆後，有到中國信託辦理新卡，但到了5月底在軍中要領錢時就突然顯示帳戶有問題，在這不到兩個月的期間基本上都是待在軍中上班，也完全沒有將信用卡、存簿以及任何證件交給其他人。 目前有的證據只有平時將薪水存進中國信託卡裡，以及至警局備案單，完全沒有其他證據可以使用了...
您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師， 我時常辦理警示帳戶與洗錢防制法相關的案件，對於您的問題回答如下： 1.您的帳戶很可能已經被詐騙集團盜用，這會涉及到幫助詐欺或洗錢防制法幫助洗錢罪的問題。 2.目前除了先向警局報案外，也要先留存相關證據。否則，除了刑事責任外，可能民事上還需要連帶賠償其他被害人的損失。 3.案件之後可能會遇到不同的問題，這些會對應到不同的處理方式及訴訟策略。為了避免在繁雜的程序中因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「不可挽回」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，給予自身案件方向，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。 4.對於處理警示帳戶以及洗錢防制法的狀況，這方面我們有豐富的實務經驗，能幫您以最快速、簡便的方式進行，這點可以從我們過往的案例及文章參考。 底下是我們過往的處理經驗以及總結文章，您可以參考看看，也歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢 讓我們跟您說明更多案件的詳細內容，更能具體協助到您～～～ Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625 我們的專業您看得見，詳細可以參考【警示帳戶相關案件】 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/437 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350
您好， 1.就您所述目前可能會遭檢方以幫助詐欺以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案。 2.您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)。 3.有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論。 4.當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用。本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您的帳戶可能被詐騙集團利用洗錢，會讓您被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。
2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
您好，本人之前任職桃園地檢署多年，就您所述，建議您委任專業律師瞭解案情後決定辯護方針，本人有多次辯護相關案件成功之經驗（可以參考『阿光律師』部落格或臉書粉絲團），建議委任本人協助，爭取最有利的結果，希望有機會為您服務，謝謝！本人LINE ID：who776，0913931228。
93-106年 臺灣桃園地方檢察署檢察事務官、檢察事務官組長
100年 律師高考及格
106-108年 進豐聯合法律事務所律師
108年迄今 和風聯合法律事務所律師
☺胡世光律師 （阿光律師）
☆曾擔任桃園地檢署檢察事務官共13年，經驗豐富，深切瞭解一般人面臨訴訟的無助、擔憂，專業、專心、盡全力、親自為當事人處理案件，不假手其他律師，更不會收取委任費後即聯繫不上，且收費合理之律師，進一步資訊可搜尋阿光律師部落格及粉絲團，若不便約到事務所，亦可付費後透過電話諮詢，希望有機會為您服務。
我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
您好：
您的帳戶可能遭他人利用為詐欺和洗錢的人頭帳戶，建議應釐清帳戶有無不明款項進出，於筆錄前建議與律師諮詢以模擬可能發生之情況。
