假的交易所
刑事犯罪 詐欺．背信 339 次瀏覽諮詢內容：幾天前，我身份證和一部分的健保卡和電話號碼都被知道了，一開始辦好帳號的時候有匯錢(感覺是人頭），之後就是工作室教你操作讓你感覺錢很好賺，然後因為還不到他要的門檻，之後和另一個人一起匯達到申請的金額，之後出於好奇點開提款申請發現為什麼要存摺跟身份證，就想說是不是詐騙，但應該十之八九就是 問題1：想問如果裡面的點數被領出來，但是錢匯到的是另一個人的戶頭我會不會有罪。 問題2:把點數領出來，但是假平台的帳號是我的會不會有罪
諮詢內容：幾天前，我身份證和一部分的健保卡和電話號碼都被知道了，一開始辦好帳號的時候有匯錢(感覺是人頭），之後就是工作室教你操作讓你感覺錢很好賺，然後因為還不到他要的門檻，之後和另一個人一起匯達到申請的金額，之後出於好奇點開提款申請發現為什麼要存摺跟身份證，就想說是不是詐騙，但應該十之八九就是 問題1：想問如果裡面的點數被領出來，但是錢匯到的是另一個人的戶頭我會不會有罪。 問題2:把點數領出來，但是假平台的帳號是我的會不會有罪
您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師， 我時常辦理與詐騙相關的案件，對於您的問題回答如下： 1.從過往的經驗來看，您匯進去的錢很大概率是領不出來的，另外，若有提供身分證及帳戶等資訊，會導致您的帳戶被詐騙集團盜用，只要有不法所得的贓款流入到您的帳戶，您就會有涉及幫助詐欺或洗錢防制法幫助洗錢罪的問題，要是還有將贓款領出來，罪刑會更加嚴重，別人提供帳戶，也會有警示帳戶的問題。 2.目前除了先向警局報案外，也要先留存相關證據。否則，除了刑事責任外，可能民事上還需要連帶賠償其他被害人的損失。 3.案件之後可能會遇到不同的問題，這些會對應到不同的處理方式及訴訟策略。為了避免在繁雜的程序中因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「不可挽回」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，給予自身案件方向，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。 4.對於處理詐騙的狀況，我們有豐富的實務經驗，能幫您以最快速、簡便的方式進行，這點可以從我們過往的案例及文章參考。 底下是我們過往的處理經驗以及總結文章，您可以參考看看，也歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢 讓我們跟您說明更多案件的詳細內容，更能具體協助到您～～～ Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625 我們的專業您看得見，詳細可以參考【警示帳戶相關案件】 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/437 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350
我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
您好，我處理過不少跟您類似的案件
1、對方確實就是詐騙，點數如果不是您領取，您不會構成犯罪
2、點數領出來本身也沒有構成犯罪，但如果是出金導致有不明款項匯入您的帳戶，則可能導致您成為詐欺罪共犯
3、因為您的描述不完整，建議加LINE ID：lightkkao進一步諮詢怎麼做
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
