轉帳給詐騙集團

洪維廷律師

修改於 2023/04/10 09:19

回覆諮詢(6984)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好:
1.提供他人帳戶跟存摺，也可能使他人及自己受檢、警以幫助詐欺及洗錢罪嫌調查，後續被害人也會提起民事求償。
2.一旦被害人報警，該帳戶就會變成警示戶(也就是遭凍結)。
3.有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩刑空間可持相關事證與本所討論，本所過去即有處理多起幫助詐欺案件可供台端參考。

洪維廷律師 敬上
事務所：鴻達法律事務所
電話：0978-111-050
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林冠宇律師

發表於 2023/04/10 09:25

回覆諮詢(1679)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師，
我時常辦理警示帳戶與詐騙相關的案件，對於您的問題回答如下：

1.從過往的經驗來看，您匯進去的錢很大概率是領不出來的，另外，提供身分證及帳戶，會導致您的帳戶被詐騙集團盜用，只要有不法所得的贓款流入到您的帳戶，就會有涉及幫助詐欺或洗錢防制法幫助洗錢罪的問題，要是還有將贓款領出來，罪刑會更加嚴重，別人提供帳戶，也會有警示帳戶的問題。

2.目前除了先向警局報案外，也要先留存相關證據。否則，除了刑事責任外，可能民事上還需要連帶賠償其他被害人的損失。

3.案件之後可能會遇到不同的問題，這些會對應到不同的處理方式及訴訟策略。為了避免在繁雜的程序中因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「不可挽回」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，給予自身案件方向，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。

4.對於處理警示帳戶以及詐騙的狀況，這方面我們有豐富的實務經驗，能幫您以最快速、簡便的方式進行，這點可以從我們過往的案例及文章參考。

底下是我們過往的處理經驗以及總結文章，您可以參考看看，也歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢 讓我們跟您說明更多案件的詳細內容，更能具體協助到您～～～

Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625

我們的專業您看得見，詳細可以參考【警示帳戶相關案件】
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/437
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350

黃國政律師

發表於 2023/04/10 09:44

回覆諮詢(1928)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！

高維志律師

發表於 2023/04/10 11:04

回覆諮詢(19850)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5766)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團提領款項，構成洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將網頁紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。


（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

董書岳律師

發表於 2023/04/10 14:35

回覆諮詢(357)、最佳解答(6)、獲得感謝(66)

1.一般實務上會構成幫助洗錢、詐欺甚至加重詐欺罪。
2.您的案情可以往被害人角度去思考，您若有金錢進入變成點數，您領出的點數若沒有超過進入的金錢，可以解釋為您將自己的錢領出來（金錢混同）。
3.但要注意千萬不要有領出來後又轉到對方指定別的帳戶之行為。
4.若您有需要進一步協助，歡迎來電預約法律諮詢，針對您的個案做全面性的分析，並研擬較為完整訴訟策略。

（此為通盤性概念並非為匿名提問背書，亦非最終訴訟策略）
（歡迎蒐藏本律師法律圈，中彰投在地執業律師）

董書岳律師
謙理法律地政聯合事務所
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