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高維志律師

發表於 2023/04/21 13:25

回覆諮詢(19951)、最佳解答(1513)、獲得感謝(5774)

您好
1、您可能碰到三方詐騙，對方只是利用您的銀行帳戶洗錢詐欺，而不是目的在於發限時動態
2、本律師處理過不少詐騙案件，經驗豐富，如果需要協助，建議加LINE ID：lightkkao諮詢爭取無罪不起訴，模擬做筆錄，以及討論解除帳戶警示等

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本律師為私人line帳號，而不是其他律師採用的Line @官方帳號，可以確定一定是跟律師本人聯絡與諮詢。

（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

陳鴻元律師

發表於 2023/04/21 14:03

回覆諮詢(4147)、最佳解答(165)、獲得感謝(1014)

您好：

有可是碰到三方詐騙，在受詐者在受騙的情況下因而將款項匯到您的帳戶，建議您應留存私訊內容以利後續答辯之用。若不明如何處理，可加Line：0919560921預約諮詢。

洪維廷律師

發表於 2023/04/21 15:24

回覆諮詢(6988)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助以及洗錢防制法起訴並且全台各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 
鴻達法律事務所敬上
 tel:0907739330 
line:justice0907739330 
mail:onlyforjuri@yahoo.com

林冠宇律師

發表於 2023/04/21 15:45

回覆諮詢(1680)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師，
我時常辦理警示帳戶與洗錢防制法相關的案件，對於您的問題回答如下：

1.從您的敘述來看，遇到詐騙的可能性很高，有可能對方的金流來源本身就是有問題的；抑或是透過三方詐騙的方式，讓其他被害人將款項直接匯入您的帳戶，這可能會涉及到幫助詐欺或幫助洗錢罪的問題。

2.目前除了可以先向對方求證外，也要先留存相關證據。否則，除了刑事責任外，可能民事上還需要連帶賠償其他被害人的損失。

3.案件之後可能會遇到不同的問題，這些會對應到不同的處理方式及訴訟策略。為了避免在繁雜的程序中因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「不可挽回」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，給予自身案件方向，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。

4.對於處理警示帳戶以及洗錢防制法的狀況，這方面我們有豐富的實務經驗，能幫您以最快速、簡便的方式進行，這點可以從我們過往的案例及文章參考。

底下是我們過往的處理經驗以及總結文章，您可以參考看看，也歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢 讓我們跟您說明更多案件的詳細內容，更能具體協助到您～～～

Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625

我們的專業您看得見，詳細可以參考【警示帳戶相關案件】
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/437
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350