人頭帳戶

高維志律師

發表於 2023/04/28 10:11

回覆諮詢(21626)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6060)

最佳律師回答

您好
1、如果您是被告，通常都會在戶籍地地檢署開庭
2、如果您是被害人，可以寫書狀聲請移轉到自己的戶籍地，但通常不會准許。如果無法出庭，建議委託律師出庭即可
3、本律師處理過非常多人頭帳戶的案件，如果需要協助，建議加LINE ID：lightkkao諮詢

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供個人帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，構成洗錢罪與刑法幫助詐欺罪。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

（本平台屬於匿名詢問，本人僅提供一般性、原則性的法律建議，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者背書）

林冠宇律師

發表於 2023/04/28 10:17

回覆諮詢(1691)、最佳解答(41)、獲得感謝(257)

感謝律師回答

您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師

您的問題要詳細回答並給您更有效的建議，有許多細節必須進一步確認。
歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢，讓我們知道更多案件的詳細內容，更能具體的協助到您。

Line ID：@kenlin
電話：02-7729-2797 分機：110、625、1688

我們的專業您看得見，詳細可以參考【工商時報的獨家專訪報導】
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/blogs/764

洪維廷律師

修改於 2023/04/28 11:02

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

您好，
1.就您所述目前可能會遭檢方以幫助詐欺以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案，通常被告聲請戶籍地開庭法院未必准許。
2.您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)。
3.有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論。
4.當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用。本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。
鴻達法律事務所敬上

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