因為被騙而被列為詐欺嫌疑人可以先向偵查單位提供證據證明自己不

高維志律師

發表於 2023/05/13 21:13

回覆諮詢(19820)、最佳解答(1511)、獲得感謝(5763)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供個人帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，構成洗錢罪與刑法幫助詐欺罪。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

（本平台屬於匿名詢問，本人僅提供一般性、原則性的法律建議，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者背書）

陳鴻元律師

發表於 2023/05/14 06:49

回覆諮詢(4138)、最佳解答(164)、獲得感謝(1014)

您好：

依所述情節，應有涉及幫助洗錢、詐欺之嫌疑，您可向地檢署提出答辯書狀，亦可請地檢署檢察官協助安排與被害人調解。

黃國政律師

發表於 2023/05/14 09:31

回覆諮詢(1918)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！ 
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！

洪維廷律師

發表於 2023/05/14 13:27

回覆諮詢(6983)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好:

1.您可能會被通知到警局作筆錄。警察會再將案件移送地檢署。
2.在偵查庭前，建議趕快蒐集證據，諮詢專業人士擬定答辯方向與策略。
3.有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩刑空間及其他細節，您可持相關事證與本所討論。本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。

事務所：鴻達法律事務所
電話：0978-111-050
LINE：0978-111-050(如有疑問，請以電話或加LINE聯繫)
台北市信義路三段111巷12之1號2樓

林冠宇律師

發表於 2023/05/14 17:22

回覆諮詢(1679)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師，
我時常辦理與警示帳戶相關的案件，對於您的問題回答如下：

1.從您的情況來看，您的帳戶已經被認定是詐騙集團的人頭帳戶，這可能涉及到「幫助詐欺」及「洗錢」等罪名，除了會被判刑外，還需要賠償其他被害人所損失的金額。

2.證據資料的部份，等警詢及偵查庭時再提出交給檢警就可以了(通常至少要好幾個禮拜)。明明是無辜的，卻因為證據不足或論述不完整而被當作詐騙集團的一員起訴是常有的事情，除了聊天紀錄及買賣紀錄外，帳戶使用習慣、個人生活經歷等等，都是能委由律師透過書狀補充論述並提前交給檢察官的，同時也能幫您和對方進行協商談判的動作。

3.若想解除帳戶警示，最快得等刑事偵查程序結束後才可以解除(通常至少要好幾個月)。能否取回清白需要看您手上證據充不充足以及您如何完整的去論述，讓檢察官相信您真的是無辜的。

4.若是怕後續處理中會因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「啞巴吃黃蓮」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。對於這種案件，我們律所有豐富的實務經驗，能夠盡力幫您爭取不起訴處分或者無罪判刑，不會讓您明明就是無辜的被害人，卻還要為詐騙集團的行為買單。

若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢～～～

Line ID：@kenlin
電話：02-7729-2797 分機：110、625

這裡是我們過往所處理過的相似案例【警示帳戶案件處理】
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/508
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/500

陳奕如律師

發表於 2023/05/15 00:19

回覆諮詢(1831)、最佳解答(54)、獲得感謝(434)

您好：現階段建議要主動積極以答辯狀向地檢署澄清、說明經過、提出有利證據、表示願意調解賠償被害人損失等，避免直接被檢察官起訴至法院。如有其他疑問可加LINE ID: lawyerc諮詢

梁雨安律師

發表於 2023/05/15 12:34

回覆諮詢(459)、最佳解答(11)、獲得感謝(93)

如當初被騙的對話紀錄有留存，且有先前往警局報案，可委任律師協助爭取不起訴處分
類似案例可參
[人頭帳戶案大量勝訴案例精選]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/505
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梁雨安律師，102律師高考第55名[全國排名前1%]，律師執業8年半[辦案經驗豐富]，勝訴案例更新至第108案[真實力]
🔍梁律師簡介
https://www.lawchain.tw/lawyer/315
🔍梁律師勝訴案例精選(更新至第108案）
https://www.lawchain.tw/lawyer/315#List
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