因臉書廣告因素進而加入投資賴群，群內大都分享股票趨勢與老師互動，老師會開課程上課簽到領獎金，慢慢帶入股市操作，中間會請你加特助賴，後面開始講到外資會請你註冊（要身分證正反照片），說要領獎金要投入資金才能領出（出金要帳號）， 此時我已投入資金 （後面有出金成功，但帳號非當時匯款之該帳號），驚覺應該受騙，匯款人有可能是第三方受害者 5月初已至警察局報案，目前轉至偵查局 請問 1.因為提供了證件與帳號會變人頭帳戶嗎？ 2.帳戶為薪轉戶，薪轉部份能動嗎？ 3.報案後我應該做什麼後續 4.會有刑責問題嗎？
您好，我處理過不少投資詐騙案件的
1、有可能，建議盡快更換身分證與註銷帳號
2、可以動用，但應該報案時一併說明記載在筆錄上
3、需委託律師協助進行補充筆錄
4、會構成賭博罪，如果有不明款項匯入您的帳戶，也會成立詐欺洗錢共犯
5、本律師處理過不少類似的案件，如果需要協助，建議加LINE ID：lightkkao諮詢
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您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師， 我時常辦理與詐騙相關的案件，對於您的問題回答如下： 1.提供證件及帳戶，並有收受款項(出金)的行為，很有可能會被認定是詐騙集團的人頭帳戶，這可能涉及到「幫助詐欺」及「洗錢」等罪名，除了會被判刑外，還需要賠償其他被害人所損失的金額。 2.薪轉的部份不太會影響，之後如果有其他被詐騙集團騙錢的被害人去報案，而警方追查金流找到您的帳戶，您很可能會被當成相關嫌疑人導致帳戶被警示，應該過一陣子就會收到警方要您去做筆錄的通知了。 3.明明是無辜的，卻因為證據不足或論述不完整而被當作詐騙集團的一員起訴是常有的事情，除了聊天紀錄及匯款紀錄外，帳戶使用習慣、個人生活經歷等等，都是能委由律師透過書狀補充論述的，可以盡力幫您爭取到不起訴處分或無罪判刑。 4.若是怕後續處理中會因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「啞巴吃黃蓮」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。對於這種案件，我們律所有豐富的實務經驗，不會讓您明明就是無辜的被害人，卻還要為詐騙集團的行為買單。 若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢～～～ Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625 這裡是我們過往所處理過的相似案例【警示帳戶案件處理】 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/500
