警示戶
刑事犯罪 詐欺．背信 228 次瀏覽6/15左右接到自稱是裕富融資公司的人問有沒有資金需求 他們有一個老客戶方案可以使用 請我加入一個先生的line 加入之後詢問到滿意的方案後請我回傳資料給他 審核通過之後請我加另一個先生的line 那位先生講一講後有傳合約書之類的給我對照 後面要求我寄出提款卡給他 但是我不太相信也是半信半疑 可是因為急需要用錢才寄出（但是寄出的同事我有從網銀銀掛失卡片）結果對方收到後卻人消失不見這樣我有可能會變成警示戶嗎⋯⋯
6/15左右接到自稱是裕富融資公司的人問有沒有資金需求 他們有一個老客戶方案可以使用 請我加入一個先生的line 加入之後詢問到滿意的方案後請我回傳資料給他 審核通過之後請我加另一個先生的line 那位先生講一講後有傳合約書之類的給我對照 後面要求我寄出提款卡給他 但是我不太相信也是半信半疑 可是因為急需要用錢才寄出（但是寄出的同事我有從網銀銀掛失卡片）結果對方收到後卻人消失不見這樣我有可能會變成警示戶嗎⋯⋯
我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
您好， 就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助起訴並且全台各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。
2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
