蝦皮賣場租借詐騙

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我租借蝦皮賣場給他人 
一個月6000 從3月到6月都正常 
但在6/28對方自行提領帳戶選擇錯誤 
款項跑來我的戶頭 我戶頭多了一筆40萬 我告知對方 對方說再麻煩幫我轉回來 給了我很多個中信帳戶（好像是虛擬的）
 一次轉2萬 請問這是洗錢嗎還是什麼
我是要把剩餘的錢轉還給他 
還是要怎麼處理 自己才不會有官司

而且到時候會不會變成我要繳稅

7bd89d30用戶發表於 2023/06/29 02:30

1 位律師回答

高維志律師

發表於 2023/06/29 03:18

回覆諮詢(19981)、最佳解答(1516)、獲得感謝(5780)

您好

1、您提供賣場等於間接提供個人帳戶，可能在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理。


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