捲入虛擬貨幣詐欺案
刑事犯罪 詐欺．背信 381 次瀏覽去年和朋友投資虛擬貨幣，朋友說他有朋友會用高於市價的價格收購貨幣，叫我買幣再經由我朋友轉手給那位收幣的大哥，我從頭到尾都以為把收益轉帳給我的是我朋友，某一次她跟我說對方會直接轉到我的帳戶，但似乎都是受害者轉過來的，因此帳號被列為警示，收到下個月要去偵查隊接受調查的公文，想請問這種情況是否會被認為有協助詐騙集團的嫌疑因此被判刑？ 我主要想知道要提供些什麼正明才會被判不起訴
去年和朋友投資虛擬貨幣，朋友說他有朋友會用高於市價的價格收購貨幣，叫我買幣再經由我朋友轉手給那位收幣的大哥，我從頭到尾都以為把收益轉帳給我的是我朋友，某一次她跟我說對方會直接轉到我的帳戶，但似乎都是受害者轉過來的，因此帳號被列為警示，收到下個月要去偵查隊接受調查的公文，想請問這種情況是否會被認為有協助詐騙集團的嫌疑因此被判刑？ 我主要想知道要提供些什麼正明才會被判不起訴
您好：
1、類似情形非常有可能被認定成立加重詐欺、洗錢等的幫助犯，甚至共同正犯，請務必小心。
2、建議當前務必先保全所有與對方有關的對話紀錄作為證據，攜帶相關資料在前往偵查隊作筆錄前，先與律師諮詢分析案情，並模擬筆錄情況，以避免在現場壓力或偵查人員的誘導下，做出難以挽救的不利的陳述。
預約本所諮詢可加LINE：0963702995
您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。
2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
您好，
1. 您於不知情之狀況下，提供帳戶供他人轉帳匯款，雖恐有涉及洗錢、詐欺共犯之問題，但若您根本未曾提領款項、或是明顯有其他對話紀錄佐證您提供帳戶之目的完全與詐欺無涉，則有機會爭取看看無罪、不起訴處分。
2. 建議您盡快將所有對話以及通聯紀錄截圖保存，整理並提供予警方，於警局製作筆錄時詳為說明。
此種情況一不小心就有可能被起訴，還可能須面臨被害人的求償，建議您盡快委任律師諮詢，以協助思考訴訟策略，若需進一步諮詢，請洽line: @lawyeryu與律師即時線上討論。
我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
