事實經過： 續上期事發投資狀態，現在我未收到派出所筆錄通知，但帳戶已遭凍結，我會提供帳戶給予匯款是因為對方有告知我是約定帳戶所以我有人要加入也是藉由我（這邊有對話紀錄）銀行帳戶當初他們也有給我簽一張同意書，內容有提到日後異常的話刑事與民事是他們承擔，我也有我實際繳款給他們的簽收單等等的，另外對方說他要去鄰近派出所自首告知事情緣由，這是可行的嗎？還是？因為對方併沒有搞消失。 問題： 1. 想詢問這些部分我有什麼可以保障我跟家人沒事或是降低傷害嗎？ 2. 我現階段還可以做什麼對我與家人有利的事情嗎？ 3. 若要申請律師的話是做筆錄也可以嗎？若可以那筆錄過程律師可以做什麼是幫助到我的？
您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師， 我時常辦理詐欺與洗錢相關的案件，對於您的問題回答如下： 1.從您的情況來看，您的帳戶已經被認定是詐騙集團的人頭帳戶，這可能涉及到「加重詐欺」及「洗錢」等罪名，另外，因為牽涉人數眾多且有操盤投資的部分，可能也會有「組織犯罪」與「銀行法」的問題，除了刑責不低外，民事上還需要賠償其他被害人所損失的金額。 2.對方自不自首其實不太會影響您這邊的案件，如果家人也有提供帳戶，或是有幫忙轉匯等等的狀況，的確是有可能也會牽涉到整個案件當中，現階段能做的除了先把事證蒐集起來外，也會建議盡量先尋求專業意見協助，畢竟涉及的刑事責任與民事賠償部分都不輕。 3.目前還有很多必須要先向您確認的細節，對話紀錄是否有記載保證獲利?同意書的內容是否有效?金流紀錄與簽收單有無紀錄給付款項目的? 4.明明是無辜的，卻因為證據不足或論述不完整而被當作詐騙集團的一員起訴是常有的事情，除了聊天紀錄及買賣紀錄外，帳戶使用習慣、個人生活經歷等等，都是能委由律師透過書狀以及陪同筆錄補充論述的，即使真的無法爭取到不起訴或無罪，也能盡力幫您爭取緩起訴或緩刑。 5.若是怕後續處理中會因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成開庭後會有「啞巴吃黃蓮」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。對於這種案件，我們律所有豐富的實務經驗，能夠盡力幫您爭取您和家人的最佳利益，不會讓您一個人獨自承擔所有的壓力。 若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢～ Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625 這裡是我們過往所處理過的相似案例【過往相似案例、文章】 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/500
我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
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不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
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