今年四月網路交友認識一名異性，於一個月後與該名異性交往，後因成為情侶關係，接下來對方利用話術詐騙我數十萬，並要求我換成虛擬貨幣USDT發送給他，後續又用其他名目要我提供銀行帳戶，並用不同話術名目將不明金流流通至我帳戶，並要求我換成虛擬貨幣USDT發送給他，因過程中我不清楚這是不明金流，直到九月初我的帳戶被列入警示，才發現我被詐騙集團利用。 目前我也已經報警了，也發現當初對方提供給我的照片全都是盜圖，目前我還沒接到警方的審問通知。 1.想確認我現在還可以做什麼？ 2.我可能面臨什麼樣的罪責？ 3.我沒有任何案底、有自己的工作也沒有任何取得不法獲益，是否有機會可以取得緩刑、不起訴的刑責，並不用付上民事賠償？ 4.因不明金流多筆，目前僅有一筆報案後續如有其他人報案，我是否會再被列入警示帳戶？
您好: 1.就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助起訴並且全台各地可能都會分案，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)。 2.建議您保存疑似被詐騙的相關證據，與律師一同討論答辯方向，以維護自身權益。 3.檢警調查會審酌您有無提供帳戶(若有，對方是以什麼理由請您交付帳戶等個人資料)、有無交付密碼、以何方式交付、有無取得利益、是否知悉帳戶有不明金錢匯入、是否曾將不明金錢提領或匯出。 4.有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩刑空間及其他細節可持相關事證與本所討論。本所過去即有處理多起詐欺、洗錢案件可供台端參考。 事務所：鴻達法律事務所 電話：0978-111-050 LINE：0978-111-050(如有疑問，請以電話或加LINE聯繫)
您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師， 我時常辦理詐欺與洗錢相關的案件，對於您的問題回答如下： 1.從您的情況來看，您的帳戶已經被認定是詐騙集團的人頭帳戶，這可能涉及到「幫助詐欺」及「洗錢」等罪名，除了會被判刑外，民事上還需要賠償其他被害人所損失的金額。 2.您的帳戶會被警示是因為有其他被詐騙集團騙錢的被害人去報案，而警方追查金流找到您的帳戶，把您當成相關嫌疑人而請銀行方凍結您的帳戶，帳戶只會被警示一次，但的確是會面臨到同時被很多人提告的狀況。 3.若想解除帳戶警示，最快得等刑事偵查程序結束後才可以解除(通常要好幾個月)。能否取回清白需要看您手上證據充不充足以及您如何完整的去論述，讓檢察官相信您真的是無辜的。民事需不需要賠償要看民事法官怎麼認定，但假設能在刑事這邊先爭取到有利的結果，後續民事的部分就有比較大的機會可以協商少賠一點甚至不用賠。 4.沒有前科與沒有實際獲利的確是對您比較有利的部分，但同時也可能會有其他對您不利的點。明明是無辜的，卻因為證據不足或論述不完整而被當作詐騙集團的一員起訴是常有的事情，除了對話紀錄、金流紀錄外，帳戶使用習慣、個人生活經歷等等，都是能委由律師透過書狀補充論述的，即使真的無法爭取到不起訴或無罪，也能盡力幫您爭取緩起訴或緩刑。 5.若是怕後續處理中會因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「啞巴吃黃蓮」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。對於這種案件，我們律所有豐富的實務經驗，能夠盡力幫您爭取不起訴處分或者無罪判刑，不會讓您明明就是無辜的被害人，卻還要為詐騙集團的行為買單。 若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢～ Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625 這裡是我們過往所處理過的相似案例與文章【警示帳戶案件處理】 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/467/19 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/508 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/blogs/941
您好：若提供自己帳戶給他人使用欠缺正當理由（例如不符合一般商業、金融交易習慣，或非基於親友間信賴關係所為）可能構成提供帳戶罪。但一般生活中不免有親友間提供自己銀行帳戶供對方使用之情形，倘若具體個案情狀屬合理，尚不會成立此罪。因此，如果您能證明與男友間關係且無收受對價報酬，如經適當的答辯或辯護，尚不至於構成刑事責任，不過您提及有數筆款項，則可能有來自不同縣市的被害人報案由不同警察局約詢，建議統一委由律師陪同做一致性的完整說明。如有其他疑問可加LINE ID: lawyerc諮詢
您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。
2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論
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台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
您好：
若由對話紀錄和其餘相關證據可證明您誤信與對方是男女朋友關係進而提供協助，則似不無爭取不起訴處分之答辯空間。建議您應將相關證據提供律師判斷研擬對您有利的答辯方向，此外依所述被害人分處不同縣市，則可能需前往不同縣市開庭。建議自始即應有一致性的說法，避免不同被害人間案件有矛盾之處反生不利情況予您。
以上供您參考，有不明之處可加Line：0919560921預約諮詢。
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