聽信朋友話帳戶借他去當金流會有佣金可以拿想說已經認識十年

刑事犯罪詐欺．背信 298 次瀏覽

那陣子已經失業好長一段時間，然後一個認識十幾年的朋友他介紹說他朋友在做金流交易的，類似什麼虛擬貨幣之類，需要用到帳戶去收取買賣的款項，其實我也聽不懂朋友解釋的意思，他說這個是合法的，不會有什麼事情發生，因為他自己的帳戶已經借他朋友，他們配合一段時間都沒事，他說就是沒有事情發生，他才會跟我報這條賺生活費的方法，因為我本身也欠我朋友錢，他說這樣拿到的佣金多少也可以先還他一些其餘的我可以當生活費，當下我已經快走投無路，所以也只能照他這樣做，我就把提款卡給他還網路截圖存摺封面給他，隔天確實有拿到幾千塊，拿了兩、三天的錢之後，我朋友突然說他這個朋友失蹤了，我當下就有不好的預感，我就想辦法登入讓他朋友使用的那個帳戶網銀，結果我想把裡面的餘額轉出來就出現此帳戶目前是問題帳戶，我就趕快打客服電話然後問他怎麼會出現這個，因為我也是第一次遇到，我就請他幫我掛失提款卡，然後他叫我再等36小時看看，然後後面我就收到做筆錄的通知了，上面寫說詐欺，我真的傻掉了，如果我知道是被拿去當詐騙的，我怎麼可能還會把提款卡拿給我朋友，我沒有要去幫助詐欺的意思請律師教我怎麼做才好，跟朋友的對話紀錄我都列印下來了，只是這紀錄能幫到我嗎

340906ef用戶發表於 2023/10/24 19:31

7 位律師回答

高維志律師

發表於 2023/10/24 19:38

回覆諮詢(19832)、最佳解答(1511)、獲得感謝(5764)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。


（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

鐘晨維律師

發表於 2023/10/24 19:39

回覆諮詢(1985)、最佳解答(9)、獲得感謝(135)

您好～
歡迎加賴：@488wfelu
或來電     ：02-23811068詢問
我們有相關訴訟經驗
建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。
由於您目前對案件敘述較為簡略
因相關法律問題比較複雜 ，建議您搜集好資料及證據跟律師洽談

限於字數關係，相關案件細節可以直接加
官方Line後討論@488wfelu
律師將跟您說明訴訟策略及正確流程，以保障您的最佳利益
本所承辦非常多類似相關案件
也可上ig:qhairlawyer 
或上官方網站：Q毛律師鐘晨維
查看成功案例分享及相關法律常識
期待您的回覆，律師會再完整跟您分析
祝福您萬事如意！

陳俊男律師

發表於 2023/10/24 20:19

回覆諮詢(847)、最佳解答(55)、獲得感謝(251)

您好：
1、你的情形在實務上非常有可能被認定成立加重詐欺、洗錢等罪的幫助犯，甚至嚴重的情況可能還會有組織犯罪的問題。後續還會遭到被害者的民事求償。

2、保全所有與對方有關的對話紀錄作為證據只是最基本的（近期實務上這類證據的效應越來越差，但仍是重要），建議在前往偵查隊作筆錄前，先攜帶相關資料與律師諮詢分析案情，並模擬筆錄情況，以避免在現場壓力或偵查人員的誘導下，做出難以挽救的不利的陳述。

預約本所諮詢可加LINE：0963702995

黃國政律師

發表於 2023/10/24 22:18

回覆諮詢(1922)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！ 
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
（私人line帳號，並非Line @官方帳號，確定一定是黃律師本人聯絡與諮詢。）
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！

洪維廷律師

發表於 2023/10/25 01:26

回覆諮詢(6983)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好:
就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，判決之前可先向檢察官聲請臨時帳戶。相關細節可持資料與本所進一步討論，本所過去即有處理類似案例可供參考。
洪維廷律師 敬上
事務所：鴻達法律事務所
電話：0909-429-420
LINE：0909-429-420
電子信箱：senkang263@gmail.com

林冠宇律師

修改於 2023/10/25 11:30

回覆諮詢(1679)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師，
我時常辦理與警示帳戶相關的案件，對於您的問題回答如下：

1.從您的情況來看，您的帳戶已經被認定是詐騙集團的人頭帳戶，這可能涉及到「幫助詐欺」及「洗錢」等罪名，除了會被判刑外，還需要賠償其他被害人所損失的金額。

2.您的帳戶會被警示是因為有其他被詐騙集團騙錢的被害人去報案，而警方追查金流找到您的帳戶，把您當成相關嫌疑人而請銀行方凍結您的帳戶。

3.若想解除帳戶警示，通常最快得等刑事偵查程序結束後才可以解除(一般要好幾個月)。能否取回清白需要看您手上證據充不充足(對話紀錄只是很基本的資料而已)以及您如何完整的去論述，讓檢察官相信您真的是無辜的。

4.明明是無辜的，卻因為證據不足或論述不完整而被當作詐騙集團的一員起訴是常有的事情，除了對話紀錄、金流紀錄外，帳戶使用習慣、個人生活經歷等等，都是能委由律師透過書狀補充論述的，即使真的無法爭取到不起訴或無罪，也能盡力幫您爭取緩起訴或緩刑。

5.若是怕後續處理中會因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「啞巴吃黃蓮」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。對於這種案件，我們律所有豐富的實務經驗，能夠盡力幫您爭取不起訴處分或者無罪判刑，不會讓您明明就是無辜的被害人，卻還要為詐騙集團的行為買單。

若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上初步免費法律諮詢～

Line ID：@kenlin
電話：02-7729-2797 分機：110、625

這裡是我們過往所處理過的相似案例【警示帳戶案件處理】
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/blogs/937
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/521
https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/508

梁雨安律師

修改於 2023/10/25 22:02

回覆諮詢(459)、最佳解答(11)、獲得感謝(93)

如當初被騙的對話紀錄有留存，可委任律師協助爭取不起訴處分
類似案例可參
[人頭帳戶案大量勝訴案例精選]
https://www.lawchain.tw/lawyer/315/posts/505
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梁雨安律師，102律師高考第55名[頂尖律師名次]，律師執業9年半[辦案經驗豐富]，勝訴案例更新至第123案[真實力]
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🔍梁律師勝訴案例精選
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