我因為景氣差生意不好，為了增加收入而在FB上面看到偏門群，經過人家介紹對方聲稱是要做博弈金流出帳，需要款項轉至國外，因為我是商行有公司帳戶，且對方也說每日金流不會很多也保證我不會有事，後來正式運作連續三天轉了650萬出去，但第三天轉出的150萬折合美元約6萬多未到帳到香港，且要再轉第四筆時系統已經顯示出超過限額（第四筆超過3100美元就說限額了），我發現不太對勁，跟當初說的不太一樣，於是我在網路銀行連續輸入錯誤密碼，讓他們停止作業，對方也一直恐嚇我週邊的人，我是該主動自首說明嗎，這樣算違反洗錢嗎？
您好～可能已經涉犯洗錢，建議委請律師好好答辯爭取不起訴
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祝福您萬事如意！
您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。
2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
我處理這類案件經驗，相當豐富；然而，請千萬不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！更要趕緊主動出擊、積極處理！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論
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（私人line帳號，並非Line @官方帳號，確定一定是黃律師本人聯絡與諮詢。）
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
您好， 就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助起訴並且全台各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師， 我時常辦理詐欺與洗錢相關的案件，對於您的問題回答如下： 1.從您的情況來看，您的帳戶可能會被認定是詐騙集團的人頭帳戶，這會涉及到「幫助詐欺」及「洗錢」等罪名，除了會被判刑外，還需要賠償其他被害人所損失的金額。 2.之後那些被詐騙集團騙錢的被害人去報案，警方會追查金流找到您的帳戶，並把您當成相關嫌疑人而請銀行方凍結您的帳戶，該帳戶會被警示，並且其他帳戶也會被衍生管制。 3.若想解除帳戶警示，通常最快得等刑事偵查程序結束後才可以解除(一般要好幾個月)。能否取回清白需要看您手上證據充不充足以及您如何完整的去論述，讓檢察官相信您真的是無辜的。 4.明明是無辜的，卻因為證據不足或論述不完整而被當作詐騙集團的一員起訴是常有的事情，除了對話紀錄、金流紀錄外，帳戶使用習慣、個人生活經歷等等，都是能委由律師透過書狀補充論述的，即使真的無法爭取到不起訴或無罪，也能盡力幫您爭取緩起訴或緩刑。 5.若是怕後續處理中會因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「啞巴吃黃蓮」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。對於這種案件，我們律所有豐富的實務經驗，能夠盡力幫您爭取不起訴處分或者無罪判刑，不會讓您明明就是無辜的被害人，卻還要為詐騙集團的行為買單。 若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行初步線上免費法律諮詢～ Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625 這裡是我們過往所處理過的相似案例【詐欺與洗錢案件處理】 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/blogs/925 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/blogs/939 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/blogs/938/3 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/467/19 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445
