我被虛擬貨幣詐騙 那個人叫我投資平台其中有筆金額說我匯9萬至他提供的帳戶說是他表姐 我3萬用超商無折存入6萬郵局匯款買ETH但我沒有收到幣反而騙我的人說轉成 usdt給我的平台提供的虛擬地址而沒多久他說他表姐請我買幣匯了5萬給我轉到他提供的虛擬地址時的隔天平台說我不能提領說帳戶被偵查到要繳自證金傳給我的繳自證金虛擬地址和他表姐的一模一樣然後我就去警局報案第一次筆錄我沒有提告我以為我有收到可是在提告後2星期平台不見我做了2次筆錄我有提告現在這個他表姐也提告我說她9萬都有匯到我帳戶請問我因為對話都刪而3萬收據也不見只有6萬的匯款單這樣她提告我有用嗎 我的銀行帳戶變警示帳戶我何時會收到通知做筆錄而平台要我傳身份證和手持身份證我當時報案後2天就換掉 我的銀行帳戶確實收到5萬並沒有她說的9萬
您好，建議您委請律師協助提告追究對方刑事責任，並請求民事賠償，但仍須檢視完整事實才能給予進一步解答，建議您盡速攜帶資料前來本所與律師詳談，讓律師協助您提供最佳訴訟策略，以維護您的權益。
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您好，我處理過很多跟您類似的案件，這是典型的三方詐騙
1、您的帳戶被詐騙集團利用拿來詐騙跟洗錢，導致您會被認定為詐騙集團共犯。
2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、沒有對話紀錄可以證明的話，對您非常不利，建議盡快加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
您好: 就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，判決之前可先向檢察官聲請臨時帳戶。相關細節可持資料與本所進一步討論，本所過去即有處理類似案例可供參考。 洪維廷律師 敬上 事務所：鴻達法律事務所 電話：0909-429-420 LINE：0909-429-420 電子信箱：senkang263@gmail.com
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不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
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您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師， 我時常辦理與警示帳戶相關的案件，對於您的問題回答如下： 1.從您的情況來看，您的帳戶已經被認定是詐騙集團的人頭帳戶，這可能涉及到「幫助詐欺」及「洗錢」等罪名，除了會被判刑外，還需要賠償其他被害人所損失的金額。但案件上您也有受害的金額，這是可以提出讓檢察官參考的。 2.您的帳戶會被警示是因為有其他被詐騙集團騙錢的被害人去報案，而警方追查金流找到您的帳戶，把您當成相關嫌疑人而請銀行方凍結您的帳戶。 3.若想解除帳戶警示，最快得等刑事偵查程序結束後才可以解除(通常要好幾個月)。能否取回清白需要看您手上證據充不充足以及您如何完整的去論述，讓檢察官相信您真的是無辜的。 4.明明是無辜的，卻因為證據不足或論述不完整而被當作詐騙集團的一員起訴是常有的事情，除了聊天紀錄及買賣紀錄外，帳戶使用習慣、個人生活經歷等等，都是能委由律師透過書狀補充論述的，即使真的無法爭取到不起訴或無罪，也能盡力幫您爭取緩起訴或緩刑。 5.若是怕後續處理中會因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「啞巴吃黃蓮」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。對於這種案件，我們律所有豐富的實務經驗，能夠盡力幫您爭取不起訴處分或者無罪判刑，不會讓您明明就是無辜的被害人，卻還要為詐騙集團的行為買單。 若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上初步免費法律諮詢 Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625 這裡是我們過往所處理過的相似案例【警示帳戶案件處理】 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/445 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/350 https://www.lawchain.tw/lawyer/313/posts/500
