涉嫌洗錢及詐欺

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112年7月被自稱自己的高中同學拉我一起兼職，說公司是合法沒有問題，公司方要我的網銀帳戶及密碼，方便轉帳薪資，以及要我交易貨幣買賣的帳戶及密碼，想說是自己的好朋友，所以不疑有他..7/10交付，7/13受警示，裡面4個被害人，3個起訴，一個連報案都沒有報案..
我於1/26收到起訴書，但我也在1/26寄出陳訴狀..
想請問律師，無論有沒有收到起訴書都一定需要上法院嗎？法院我需要注意什麼嗎？我也是被騙的..尚有兩個幼小的孩子，不知道法院會怎麼判..

9cb7b5ea用戶發表於 2024/01/31 13:56

6 位律師回答

洪維廷律師

修改於 2024/01/31 14:59

回覆諮詢(6985)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好
1.刑法第 339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第 2 條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第 14 條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第 30 條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
2.您會被認定為幫助洗錢幫助詐欺之共犯，建議您盡快透過律師提出刑事答辯爭取緩刑，以維護您的權益。
3.本所過去即有處理過非常多相類似之案例，相關細節可持資料與本所進一步討論。
鴻達法律事務所
電話:0908388786
LINE:andy850705 Email:andy850755@yahoo.com

高維志律師

發表於 2024/01/31 14:05

回覆諮詢(19877)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 

2、被檢察官起訴後，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、起訴後就會上法院，現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭辯護，爭取無罪或緩刑。

------------------
上方是我的私人line帳號，而不是其他律師採用的Line @官方帳號，因此可以確定一定是跟律師本人聯絡。

「本律師不會只留下罐頭回覆」。

（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

陳鴻元律師

發表於 2024/01/31 14:25

回覆諮詢(4146)、最佳解答(165)、獲得感謝(1014)

您好：

1.遭起訴案件會移送法院，法院會傳喚您開庭並詢問您關於犯罪事實、證據和答辯等意見。
2.建議保存與朋友間對話訊息，並與起訴書一併與律師諮詢答辯策略。
3.以上供參考，有諮詢需求可加Line：0919560921預約。

鐘晨維律師

發表於 2024/01/31 17:12

回覆諮詢(2042)、最佳解答(9)、獲得感謝(135)

您好～建議好好答辯爭取不起訴
歡迎加賴：@488wfelu
或來電     ：02-23811068詢問
我們有相關訴訟經驗
建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。
由於您目前對案件敘述較為簡略
因相關法律問題比較複雜 ，建議您搜集好資料及證據跟律師洽談

限於字數關係，相關案件細節可以直接加
官方Line後討論@488wfelu
律師將跟您說明訴訟策略及正確流程，以保障您的最佳利益
本所承辦非常多類似相關案件
也可上ig:qhairlawyer 
或上官方網站：貴陽法律事務所
查看成功案例分享及相關法律常識
期待您的回覆，律師會再完整跟您分析
祝福您萬事如意！

楊俊鑫律師

修改於 2024/01/31 19:19

回覆諮詢(590)、最佳解答(16)、獲得感謝(67)

楊俊鑫律師（本所刑事案件勝訴至少365件，其中承辦詐欺案件勝訴判決詳後列） 設台北市中正區館前路2號12樓楊俊鑫律師辦公室（台北火車站新光三越旁），0928967948；LINE：lawyer660129, 歡迎加line討論。
壹、本案回答：
一、如果你符合財團法人法律扶助基金會的扶助資格，你可以找法扶指派律師幫你辯護。
二、如果你不符合法扶資格，但又無資力委任律師，可以考慮由律師代撰書狀，代撰書狀會比委任便宜，也許是你負擔得起的金額。
三、如果被害人的被害金額不是很多，是你分期可以還得起的，建議你考慮跟告訴人調解分期給付賠償金以爭取緩刑。如果成功的話你一審結案拿到緩刑就沒有二審了。
四、如果你是要爭無罪，那你的案件一審結束有可能還會有二審。二審是最後可以認罪和解爭取緩刑的機會，如果你一審爭無罪、二審爭無罪就失敗，到三審你後悔了要爭取緩刑就不太可能了。
五、我相信你是無辜的，如果你想要爭個清白，在一審也可以考慮否認犯罪爭取無罪判決，但這個技術性比較高，真心建議你要委任律師協助，不管是法扶的律師或是私下委任律師，都建議你要委任律師。
六、你也可以約時間諮詢，我諮詢費一小時是5000元，後續如果有代撰書狀或是委任可以扣除已付諮詢費。你可以考慮約時間跟我線上諮詢，我們來討論怎麼處理是你的最佳利益。
七、我摘要一則類似你的情況的判決供你參考（該案被告認罪爭取緩刑，二審有拿到緩刑）：
「然究係基於不確定之犯意而為，衡以其自陳母親需背負3名子女之生活費壓力，除週一至週五均需上班外，週末還要兼職，被告因擔心母親過於勞累，始會【尋找手工工作以求分擔家計】，而為本案犯行，是其犯罪動機尚非單純貪圖財產上利益，亦未因此獲有任何不法所得。再者，被告於犯後【坦認犯行】，且於本院排定之調解期日均能到場，更與移送併辦部分之告訴人鄭○競（此部分犯罪事實應退併辦，詳後述）【達成和解】並當場履行完畢（見金簡上卷二第29頁本院調解筆錄），至其餘本案告訴人侯政陞、黃彥庭、戴忠宏及楊家銘則經合法通知後未出席，以致無從商洽調解，堪信被告彌補告訴人等人所受損害之態度積極，亦有具體表現，能面對其所應擔負之民、刑事責任，對社會規範之認知並無重大偏離，經此偵、審教訓及刑之宣告，應能知所警惕，本案相較於入監執行，毋寧賦予被告在社會內更生之機會，並藉由【附條件緩刑宣告】之心理強制作用，期待行為人自發性向善，更能防止其再犯，以達刑法一般預防、特別預防之目的，是本院認被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以利自新。」
貳、本所辦理詐欺案件勝訴案件一覽表：
（五十）詐欺案件苗栗地檢１０６年度偵字第２ＶＶ９號不起訴處分。
（五一）詐欺案件新北地檢１０６年度偵字第１０ＶＶ３號不起訴處分１件。
（五二）詐欺案件臺北地檢１０６年度偵字第２ＶＶＶＶ號不起訴處分１件。
（五三）詐欺案件（帳戶遭盜用設虛擬帳戶）臺灣臺中地方檢察署107年度偵字第70VV號
（五四）詐欺案件（人民幣換匯兌）臺灣桃園地方檢察署107年度偵字第6VV號、107年度偵字第10VVV號不起訴處分。
（五五）詐欺案件（投資糾紛）臺灣宜蘭地方檢察署107年度調偵字第1VV號不起訴處分１件。
（五六）詐欺案件（賭博糾紛）臺灣新北地方檢察署106年度偵續字第3VV號不起訴處分１件。
（五七）詐欺案件（委託代儲案）臺灣臺北地方檢察署108年度偵字第47VV號不起訴處分１件。
（103）詐欺（被騙提款卡）臺灣新北地方檢察署108年度偵字第2836V號不起訴處分。
（129）詐欺（假檢察官詐欺案），臺灣新北地方檢察署109年度偵字第63v4號不起訴處分書。
（130）詐欺（代為操盤進行網路博奕）（賭博），臺灣新北地方檢察署108年度偵字第168v8號不起訴處分書。
（139）詐欺等（求職遭詐欺提供帳號密碼存摺）（和解），臺灣新北地方檢察署109年度偵字第279v4號緩起訴處分書。
（201）詐欺，臺灣新北地方檢察署110年度偵字第103V6號不起訴處  
分書乙份（門號遭不詳詐騙集團成員以植入惡意程式案）
（202）案由詐欺，臺灣苗栗地方檢察署110年度偵字第47v3號不起訴處分書乙份（虛擬貨幣案）。
（209）案由詐欺，臺灣新北地方法院109年度審訴字第10v6號、110年度審訴字第2v4號刑事判決（緩刑判決）。
楊俊鑫律師（本所刑事案件勝訴至少365件） 設台北市中正區館前路2號12樓楊俊鑫律師辦公室（台北火車站新光三越旁），0928967948；LINE：lawyer660129, 歡迎加line討論。

黃國政律師

發表於 2024/01/31 20:39

回覆諮詢(1937)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

我處理這類案件經驗豐富，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
...所有證據務必要切實蒐集、保存！
不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
（私人line帳號，並非Line @官方帳號，確定一定是黃國政律師本人聯絡與諮詢。）
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！