貸款反變洗錢人頭帳戶

刑事犯罪詐欺．背信 119 次瀏覽

因本人有資金的需求 又因為條件不是很好的情況下 我找了網路民間貸款 並加賴 加賴之後填了基本資料 跟貸款的資金用途 貸款公司就傳了一個貸款專員的賴叫我加他  加了之後貸款專員了解我的狀況後 說我狀況比較困難 並請了他所說的舅舅也就是總經理 他說他舅舅可以幫我用其他方式成功貸下金額 後續他就傳她舅舅的賴並且叫我跟他舅舅說我是貸款專員***的朋友叫什麼 後續他舅舅就打電話給我 並且跟我說我的狀況要3-4家存摺他會請他們公司的財務長幫我操作一些金額數據 讓銀行端覺得我有第二比收入 說要美化我的存摺 好方便貸款資金下來 我那時候因為急需要用錢 也沒想很多 到後來那個舅舅就是那個總經理就跟我約一天禮拜日說他們財務長今天有時間幫我操作數據 操作的過程就是錢進入 我銀行帳戶我領出來再拍明細傳給他 前前後後領了29次 金額分三次跟他指派的人 第一次1-4筆的數據金額是143000元 她約在一個公司門口 我到了時候看到監視器 我那時也沒想太多就想說對方我也不認識我就站在這間公司有監視器的地方面交那些數據金額 因為畢竟我不認識他 而且要面交這些金額 我也有點沒安全感 所以就前前後後提領了29次分三次給對方指派的人給了總額458000元 後續這個俗稱他舅舅（總經理）就跟我說今天操作結束 他後續會傳收據給我 到了隔天完全都沒聯繫訊息不回電話不接我才覺得怪怪的我就趕快打了反詐騙電話 他們幫我做了通報 我就去家裡附近管轄的派出所做了筆錄 .像這樣的情況該怎辦呢 
我也是因為急需要用錢找了他們幫我貸款 反被當成人頭洗錢帳戶 帳戶都被凍結了

2cbc117b用戶發表於 2024/03/26 01:18

您好，我處理過很多跟您類似的案件。 1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

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