比特幣下單警示戶

刑事犯罪詐欺．背信 67 次瀏覽

我於去年10月份
經由網友介紹 聯繫
去做網路兼差工作
工作內容：
是需提供一個帳戶
代客 比特幣 下單 投資用
收取佣金費用
對方會先匯款至我提供的帳戶
我再使用比特幣app
購買比特幣
在今年3/1到4/13
陸續 下單5筆
我昨日發現，帳戶異常
網銀無法登入
今日已去郵局確認
是成為警示戶
今日，也有去警局備案，作筆錄
並提告對方了，
警察告知我
這是淪為共犯 車手之嫌

c11a6c88用戶發表於 2024/04/17 20:41

您好，我處理過很多跟您類似的案件。 1、您提供個人帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，構成洗錢罪與刑法幫助詐欺罪。 2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。（本平台屬於匿名詢問，本人僅提供一般性、原則性的法律建議，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者背書）

您好: 1.就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴。 2.而名下所有帳戶將會被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，如果當初沒有販賣帳戶，應將當初交付帳戶存摺的原因、當初對話記錄應妥善保存並附上當初與對方來往的紀錄證據，委任律師協助答辯，爭取對您有利之條件及判決，並預先準備可能之問題，與安全之回答，避免您自己之回答，對自己不利。在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供您參考。鴻達法律事務所敬上 tel:0905855558 line:0905855558

您好～歡迎加賴：@488wfelu 或來電：02-23811068詢問我們有相關訴訟經驗建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。由於您目前對案件敘述較為簡略因相關法律問題比較複雜，建議您搜集好資料及證據跟律師洽談限於字數關係，相關案件細節可以直接加官方Line後討論@488wfelu 律師將跟您說明訴訟策略及正確流程，以保障您的最佳利益本所承辦非常多類似相關案件也可上ig:qhairlawyer 或上官方網站：貴陽法律事務所查看成功案例分享及相關法律常識期待您的回覆，律師會再完整跟您分析祝福您萬事如意！