關於變成警示帳戶

刑事犯罪詐欺．背信 228 次瀏覽

您好 我想詢問一下 
我很久以前認識的一個朋友，不熟但是有聯繫方式，他曾經有欠過我錢 所以有跟我要過銀行帳號 用於轉錢給我，但當時有點事情他也沒轉，但是前面帳號的號碼還在上面，然後前幾天他詢問我有沒有線上娛樂的遊戲，他說他帳戶不能用想找不用綁帳戶的遊戲，然後前天突然轉一筆5萬進來，然後馬上打電話跟我說他有匯5萬進來，當時我在國道開車我只有看到line跳通知 有5萬入帳，我就跟他說好我有收到，然後我下交流道之後打開手機才看到他收回一則訊息，我不知道是不是交易截圖，因為不到3分鐘他就收回了，然後我就有拿我本來玩的帳號給他（我曾經做過博弈代理但是都沒有客人），然後他贏了13萬我拿過去現場給他，他又說他還想玩他又想轉兩筆五萬給我，我說我沒辦法因為當時他轉完一開始的五萬的時候，過差不多一小時我才發現中信內部把我變成關懷戶，我有馬上打電話詢問 銀行端是說鎖自動化交易但是可以領錢 要到臨櫃，我想說可能是因為那幾天我比較常進進出出資金就不以為意，想說週一再去銀行說明，所以後來他分兩次五萬轉的時候我有跟他說我的中信沒辦法轉，我就跟他說我請我朋友的代收（他後面還有轉一筆15000跟12000，他是說這兩筆是他老婆轉的 也有交易明細跟紀錄）我朋友代收完之後就馬上領給我了，然後過差不多12小時我就發現我的中信餘額跟可用餘額不同，我打電話詢問才知道被通報警示，而且看到餘額跟可用餘額剛好就是五萬，我才驚覺是這個人他這邊轉出來的（他一直強調是他朋友幫忙轉），然後幫忙我代收的那位朋友比我晚大概6小時也被警示，所以想詢問看看該怎麼辦

我跟他的紀錄我都有保留 包含他轉帳兩個五萬給我朋友（只有一開始的五萬紀錄只有我自己的賴通知跟他打電話的時間點，他截圖的交易明細他很大可能收回）

（主要是因為原本涉及線上博弈，我原本就會刪一點紀錄，所以裡面比較少線上遊戲的相關文字）

832e5d23用戶發表於 2024/07/15 21:10

您好，我處理過很多跟您類似的案件。 1、您提供帳戶並配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦詐欺、洗錢罪。 2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

您好，我是台大畢業的王律師，擅長此類案件。您可能涉及詐欺與洗錢，若是被起訴，將來將被求償且恐面臨牢獄之災，律師可以協助您歡迎加line eunicewang123

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