被告詐欺洗錢

刑事犯罪詐欺．背信 272 次瀏覽

8/3一開始在臉書上看到system網站求職工作 寫尋找小幫手 然後我就按讚 之後那個工作的就私訊我 加賴跟我講這樣
之後他在賴就傳工作網址給我叫我註冊 說這個就是跟著操作就好 之後就拉我進群組 跟我說每天3點6點9點在群組都會有報單跟
要記得跟 群組裡好像有500多人 都是媽媽 感覺家庭主婦居多
助理（嘉蕙）說在平台裡幫我儲值1000操作金 然後滿2000可以申請提領 然後每跟單一單就是賺45元 他說平均一天下來如果都有跟到的話可以賺5-6百 當時我就懷疑真的可以領到錢嗎？助理就跟我保證一定可以領到的 叫我試做幾天看看就知道了  想說我目前在家帶小孩有份收入不無小補  之後我操作了1-3天 8/6助理問我說平台裡面薪水多少了？我說3510之後助理說那這樣可以申請提領了因為滿2000了 助理叫我在網頁上點選薪資提領 之後綁定我的銀行帳號（陽信）在輸入提領金額進行提領 之後8/6我看陽信網銀就有一筆薪水1710元匯進來 所以我就相信這個是可以領到薪水的 對方知道我是全職媽媽都在家帶小孩只有靠老公在賺錢所以生活經濟壓力會比較大 那天就跟我說公司有缺會計助理問我要不要做看看 他說工作內容就是 因為會計一個人忙不過來需要請個助理幫忙匯款薪資 然後好每匯一筆就給我100塊薪水 然後月結算這樣 叫我匯幾個自己記著到時候結算 當下有給我一張應徵會計助理的證明
然後8/8早上對方就說等等會計會匯一筆137000給你 要我確認有沒有收到此款項 我當下就問他怎麼這麼多錢 他說因為我要幫忙先匯款正職的員工的薪水 他說他們有些是參加專案提領的 所以金額會比較多 然後在群組裡我也有看到人家參加專案後再回來群組裡分享的 想說有轉帳給我的帳號有備註名字應該是安全的款項 之後就陸續幫忙匯款 對方跟我說我當天的轉帳餘額會有限制多少所以有些要匯款的帳號就要求我去7-11把錢領出來用無摺存款把錢存進去 匯完之後拍明細傳給他確認 我每匯款完成一筆對方都會幫我確認收款人是否有收到款項 然後他跟我說之後的會計助理工作內容就是這樣 並且要我退出群組他說因為應徵上會計了就不能跟單了 他說怕影響群組裡其他人  然後陸續傳帳號跟轉帳金額給我要我幫忙代轉 然後這份工作我沒有收到他們所說的轉帳薪資100/1位
直到收到陽信銀行電話通知 我才知道自己帳戶變警示戶當下有先打165報警 然後就馬上去警察局報案 才知道匯款給我的那些錢都是贓款

7b72563f用戶發表於 2024/10/10 01:44

我處理這類案件經驗，相當豐富；然而，請不要輕忽我們這件案子的後續發展！ ...所有證據務必要切實蒐集、保存！而且，一定要主動積極處理！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論… （具體案情，加入LINE之後討論 LINE ID：a121218 （私人line帳號，並非Line @官方帳號，確定一定是黃國政律師本人聯絡與諮詢。）電話：0983-016-238 強烈建議您諮詢專業律師意見！台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！

您好，我處理過很多跟您類似的案件。 1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。 ---------------------------------- 上方是我的私人line帳號，而不是其他律師採用的Line @官方帳號，因此可以確定一定是跟律師本人聯絡。加Line 請告知姓名電話與居住縣市「本律師不會只留下沒有幫助的廣告回覆」。（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

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