請問我這樣算是人頭戶或是洗錢賭博罪嗎?

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這幾天我收到了外縣市的警察局打電話的通知
他說有一個人在一兩年前匯了十萬元給我 
問我跟他是什麼關係
後來我說我不認識這個人
這個人好像因為虛擬貨幣相關的案件被告還怎樣的
我就說可能要回去查一下帳戶(當時我還在外面)
然後警察跟我約這禮拜做筆錄(只有用電話約派出所沒有通知書)

我後來回去查了一下發現我在一兩年前
有當中間人的角色幫我當時兩位朋友匯款來匯款去
從中有抽取一些錢佔成數(但後來都輸光光我就不想做了)
只有一兩次 贏錢輸錢這樣的匯款

A朋友是做娛樂城球版 B朋友是去他那裡下注的
而我是中間人
當時好像是B朋友贏錢 A朋友要匯錢給他
A朋友就透過不知道誰把錢匯給我 
不夠的A朋友再用自己帳戶匯給我 
我再匯給B朋友
來回一兩次以後我覺得我一直在賠錢我就不幹了
所以後來那筆十萬元的金流就在B朋友那裡了

也因為聽說B朋友後來跑路我跟A朋友就鬧不合了

想問一下這樣我會有賭博罪嗎?
但是我沒有下去賭球版 
因為我不會玩那個 我當下只想說可以賺點錢 
但發現好像都在賠錢就沒再碰了 
接觸時間只有一兩個禮拜而已

警察目前要我去做筆錄 他說他剛好會上來北部
我們約一間派出所
然後我們在裡面做筆錄把這筆錢金流交代清楚
我的帳戶也沒有被警示戶
也沒有提供帳戶給任何人做使用
警察說如果現在沒有那就都沒有了不要擔心
現在在怕我會這樣會有甚麼罪?

0bf1ace7用戶發表於 2025/01/13 21:59

您好，本律師處理過跟您類似的案件 1、您的情況通常會涉及賭博、洗錢、詐欺等罪，不可以相信警方的說法，因為實際上決定您會不會構成犯罪的人是檢察官跟法官，不是警察。警察不清楚實際法律上的規定，通常都會說的很輕鬆、小事，但也往往會讓民眾誤以為自己沒有觸法。 2、娛樂城球版就是詐欺、洗錢的平台，您收到不明人士匯給您的不明款項後，再把款項匯出去，就會涉及到洗錢。而且您又從其中有獲利，這部分在實務上是可以認定構成犯罪的 3、建議您前往作筆錄前，預先跟律師模擬可能的情況，將當初的金流明細準備好，提供給警方。或者委託律師陪同製作筆錄，才能避免最終被起訴判刑的結果４、如果需要協助，可以加LINE ID：lightkkao進一步諮詢 ----------------------------------- 上方是我的私人line帳號，而不是其他律師採用的Line @官方帳號，因此可以確定一定是跟律師本人聯絡。加Line 請告知姓名電話與居住縣市「本律師不會只留下沒有幫助的廣告回覆」。（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

您好， 1. 依刑法第266條第2項，線上博奕平台若可兌換金錢或虛擬財產，確實會涉犯賭博罪，您協助處理獲利問題，很可能會被認為是賭博罪之共犯。 2. 此外，若A、B朋友尚有涉及虛擬貨幣詐欺問題，您收取報酬並提供帳戶協助隱匿或遮斷資金流向，亦有可能涉及詐欺、洗錢罪、以及組織犯罪之問題。 3. 您涉案風險極高，建議儘快整理金流、說明資金流向，並蒐集當初予A、B等人間之對話紀錄，盡量證明您主觀部分不具犯意，初次製作之筆錄內容非常重要，建議您盡快委請律師協助陪同製作警詢筆錄事宜。若有不清楚或是需要進一步協助之處，請加Line: @lawyeryu（請記得加＠），由陳瑀律師親自回覆。

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