警示帳戶

刑事犯罪詐欺．背信 1834 次瀏覽

前陣子因為急於用錢，在網路上看到借貸網站，交付了卡及存摺，對方說明了要測試帳戶是否有強制扣款作用，當時沒想那麼多而交了出去，之後約晚上見面時人也沒到一再的聯絡不到，隔日去郵局班掛失，郵局人員說明我的帳戶成警示帳戶，到鄰近派出所報案時，警方卻要我等警局到案說明通知書，那請問我現在能做什麼動作？而帳戶成警示帳戶時，帳戶卻匯進我的年終，是否會退匯？那麼這樣不但自己的錢拿不成，反而吃上官司⋯⋯

16738419用戶發表於 2020/01/20 04:36

4 位律師回答

梁家昊律師

發表於 2020/01/20 06:59

回覆諮詢(872)、最佳解答(96)、獲得感謝(315)

您好，把提款卡及存摺寄出，實務上很容易被認定為幫助詐欺及洗錢罪，建議趕快蒐集借款廣告及您與對方的對話紀錄截圖，以及您的財務困難證明，看有沒有機會獲得有利認定。至於年終部分，若公司還沒匯，只能請公司以其他方式給付，若已匯，只能等案子結束，證明金流乾淨後再聲請退還。以上回答供您參考。

胡世光律師

發表於 2020/01/20 07:45

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

案件結束前無法發還，建議儘速找律師面談諮詢。

洪維廷律師

修改於 2020/01/20 09:53

回覆諮詢(6984)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

你好，後續你可能會以詐欺幫助以及違反洗錢防治等等罪名被起訴，在案件審判終結前，你的帳戶可能會一直被凍結，你可考慮委由律師向地檢署提出聲請臨時帳戶並且爭取不起訴處分，以免問題持續擴大。
鴻達法律事務所  敬上
(Tel:0907739330 Line:justice0907739330)

陳鴻元律師

發表於 2020/01/20 10:04

回覆諮詢(4145)、最佳解答(165)、獲得感謝(1014)

您好：

帳戶匯入您的年終獎金或可用於之後向檢警主張您並非詐欺集團成員之事實，因帳戶內的款項除詐欺金額外尚混入了您的年終獎金，甚可能您的獎金有一併被詐騙集團領走之可能。 建議準備與借貸網站間的一切對話、年終獎金匯入的金流與律師諮詢日後答辯策略。

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