銀行信貸與警示帳戶
債務糾紛 借款．貨款 1268 次瀏覽我先生的哥哥於玉山銀行有信用貸款，他於去年12月中有至玉山銀行的分行將剩下的款項一律繳清。 不過近日收到玉山銀行都催告函以及帳戶列為警示帳戶的書信。日前曾有過警方告知有詐騙案，不過並未說是哪一家銀行的帳戶，只知該帳戶被盜用。 今日撥電至玉山詢問，得知帳戶被警示是在12月的時候，卻不知道是12月的什麼時候。 而他當時繳款的收據遺失了。 請問這樣該怎麼處理比較好？
我先生的哥哥於玉山銀行有信用貸款，他於去年12月中有至玉山銀行的分行將剩下的款項一律繳清。 不過近日收到玉山銀行都催告函以及帳戶列為警示帳戶的書信。日前曾有過警方告知有詐騙案，不過並未說是哪一家銀行的帳戶，只知該帳戶被盜用。 今日撥電至玉山詢問，得知帳戶被警示是在12月的時候，卻不知道是12月的什麼時候。 而他當時繳款的收據遺失了。 請問這樣該怎麼處理比較好？
你好，一般被列為警示帳戶，通常為涉嫌詐欺幫助以及違反洗錢防制法等等問題，被告應進一步釐清有無出借帳戶匯款等等事實，並與律師討論後續答辯策略，以免遭到起訴。
鴻達法律事務所 敬上
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