有關金流問題

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當洗錢的仲介有法律責任嗎？錢都沒有經過我這裡，是幫洗錢的人找通道，然後會給我一部分返佣，這樣我也設計法律嗎？（全部都是外幣非台幣及未在台灣洗錢）

dc6a6489用戶發表於 2019/07/21 20:42

2 位律師回答

陳俊男律師

發表於 2019/07/21 21:24

回覆諮詢(856)、最佳解答(55)、獲得感謝(251)

會，而且依照實務見解，很有可能被認為是共同正犯。

李昱宗律師

發表於 2019/07/22 11:09

回覆諮詢(832)、最佳解答(69)、獲得感謝(233)

您好：

1) 重點不只有金流有沒有經過你，當其他被告被抓到時，又都一口咬定是你介紹的。如果有其他補強證據，那您的法律風險就極高。

2) 這類的樣態，實務上會認為，因為您至少便利了洗錢雙方，即使您沒有收錢，還是有至少構成相關罪名幫助犯的可能。更何況您如果有拿到錢，那就更容易被認為屬於整個犯罪結構中，和正犯有犯意聯繫的共同正犯。
 
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