辦貸款不成，變人頭戶

洪維廷律師

修改於 2020/04/10 02:21

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

你好，後續你可能會以詐欺幫助以及洗錢防制法等等罪名被起訴，有無答辯空間，你可持相關事證與我們進一步討論。
鴻達法律事務所 敬上
(Tel:0907739330
Line:justice0907739330
Mail:onlyforjuri@yahoo.com)

黃國政律師

發表於 2020/04/10 02:52

回覆諮詢(2301)、最佳解答(10)、獲得感謝(207)

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
所有證據，一定要仔細、確實地蒐集、留存好！
強烈建議您諮詢專業律師意見！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體案情事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體案情內容！
建議您可以與我約一個時間見面討論、讓我處理及研究案件，查詢法律見解、調閱資料，以便作出正確、對您有利的進一步協助，希望與您聯絡！
方便的話，可以把資料提供給我過濾、判斷。
～相關後續，可以與我聯絡之後一併討論～
如果不熟悉相關法律，我建議您應該委請律師協助訴訟，保護您的權益。為了維護您的權益，詳細進一步法律專業諮詢、訴訟策略與相關程序，歡迎您隨時與我聯繫！
E-Mail:  a121218@ms19.hinet.net
手機： 0983-016-238 (中華電信)
LINE ID： a121218

胡世光律師

發表於 2020/04/10 06:10

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好！我之前任職桃園地檢署，擔任檢察事務官共13年，之前處理過很多刑事提供帳戶幫助詐欺案件，擔任律師後，也有協助被告獲判緩刑之案例，就您所述個案，實務上大多會為有罪之認定，但並非全無罪答辯成立的空間，建議您攜帶相關資料（如對話網頁及與對方聯繫經過等）親自預約時間至本人位於桃園地檢署旁之事務所面談討論細節，並委託本人為您撰寫答辯狀或陪同製作筆錄及協調調解事宜為妥，以下網址內有本人部分承辦案件及聯繫方式，本人提供平日第一小時免費諮詢，希望有機會為您服務，謝謝！

趙浩程律師

發表於 2020/04/10 08:08

回覆諮詢(1174)、最佳解答(4)、獲得感謝(126)

您好:建議您來所和律師諮詢 了解事發始末及各種細節 以便為您尋求有利證據及最佳策略。歡迎電洽0930-533-503或加入lneID gn69336、會由律師親自回電及回訊息 給需要的您我會在最快的時間內解決您的問題，並替您節省不必要的花費及時間立行法律事務所

高維志律師

發表於 2020/04/10 08:56

回覆諮詢(21626)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6060)

您好
提供帳戶可能遭認定違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪起訴，如為初犯且無前科，綜合相關事證仍有爭取緩刑或緩起訴的空間。
建議攜帶相關資料與律師面談，考慮於收到通知做筆錄時即委請律師陪同，以保障您的權利。

李昱宗律師

發表於 2020/04/10 10:32

回覆諮詢(832)、最佳解答(69)、獲得感謝(233)

您好：
1) 據您所述的概略案情，以目前實務見解，檢警單位會以涉犯詐欺幫助、洗錢防制法等罪名偵辦您。
2) 銀行帳號遭詐騙集團使用的案情種類中，借貸服務是比較有可能獲得不起訴處分或無罪判決的，但仍然要看您對話紀錄內容而定，建議您提供對話紀錄判斷該如何主張。
3) 建議您也先釐清您帳號遭詐騙集團進出的總金額共多少錢，並提供律師評估。

陳鴻元律師

發表於 2020/04/10 12:22

回覆諮詢(4254)、最佳解答(168)、獲得感謝(1021)

您好：

1.此種情況遭受幫助詐欺罪及洗錢防制法的機會為高。

2.是否有無罪答辯的空間應視您當初與偽稱貸款公司的詐騙集團間的對話等相關紀錄有無留存而定，若有的話或有主張您也是誤信詐騙集團確實是貸款公司，而有無罪的空間。

陳奕安律師

發表於 2020/04/10 13:31

回覆諮詢(360)、最佳解答(25)、獲得感謝(104)

因為詐欺集團會把不法款項匯入你的戶頭，所以這會有涉及洗錢防制法與幫助詐欺取財罪的問題。建議把以下資料備齊以後找律師：

1.當初你在哪裡看到貸款廣告？臉書頁面、手機簡訊、LINE？

2.對方是怎麼跟你接洽？對方用什麼樣的話術詐欺你，導致你陷於誤會而交付提款卡？

如果從資料中看得出您也是詐騙集團的受害者，則策略上可以朝無罪答辯試試看。