因為要辦貸款寄了戶頭影本根提款卡還有身份證影本

刑事犯罪詐欺．背信 1402 次瀏覽

因為要辦貸款寄了戶頭影本根提款卡還有身份證影本，結果帳戶變警示了，已經到就近的派出所報案了，請問現在該怎麼辦？

8e2c381d用戶發表於 2020/04/17 18:07

5 位律師回答

洪維廷律師

修改於 2020/04/17 18:17

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

你好，後續你可能會被檢方以詐欺幫助以及洗錢防制法等等罪名起訴，有無答辯空間可持相關事證與我們進一步討論。
鴻達法律事務所 敬上
(Tel:0907739330
Line:justice0907739330
Mail:onlyforjuri@yahoo.com)

劉鴻傑律師

發表於 2020/04/17 18:31

回覆諮詢(1534)、最佳解答(48)、獲得感謝(460)

依所述，可能涉及詐欺及洗錢共犯，後續可能面臨刑事偵查。
建議詢問專業律師意見，以維自身權益。
希望有機會為您提供諮詢及服務。

高維志律師

發表於 2020/04/17 19:24

回覆諮詢(21633)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6060)

您好
提供帳戶可能遭認定違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪起訴，如為初犯且無前科，綜合相關事證仍有爭取緩刑或緩起訴的空間。
建議攜帶相關資料與律師面談，考慮於收到通知做筆錄時即委請律師陪同，以保障您的權利。

胡世光律師

發表於 2020/04/17 19:42

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好！我之前任職桃園地檢署，擔任檢察事務官多年，之前處理過很多刑事提供帳戶幫助詐欺案件，擔任律師後，也有協助被告獲判緩刑之案例，就您所述個案，實務上大多會為有罪之認定，但並非全無罪答辯成立的空間，建議您攜帶相關資料（如對話網頁及與對方聯繫經過等）親自預約時間至本人位於桃園地檢署旁之事務所面談討論細節，並委託本人為您撰寫答辯狀或陪同製作筆錄及協調調解事宜為妥，以下網址內有本人部分承辦案件及聯繫方式，本人提供平日第一小時免費諮詢，希望有機會為您服務，謝謝！