遭騙當人頭戶及提款車手

刑事犯罪詐欺．背信 3108 次瀏覽

我4/23晚上要去atm臨櫃存款才發現變問題帳戶，代號4501，我就趕緊回家打24小時客服，才發現帳戶被鎖了，客服告知我，只能看到被鎖，可是不知道原因，要我早上打去開戶分行詢問才可以知道原因，於是我4/24號早上九點就打到銀行詢問，才知道被列為警示帳戶，銀行方面給我發公文員警的派出所電話，可是打過去說警員休假無法幫我查閱資料，我就趕緊到家附近的派出所告知，並做筆錄，詐騙集團謊稱他們是比特幣公司，（說明如下 比特幣你有了解嗎 是等同性質的一種虛擬貨幣
我公司是現金換虛擬幣 然後我公司投資 之後的獲利再換回現金 
以前統一用公司帳戶  存取金額比較大  所以現在公司調整了方案
一個帳戶不能出入太多資金 所以才有找提供帳戶給公司兌換（帳戶不需要寄出 ）
 簡單説我們公司兌換的錢匯人你帳戶你提領出來 不用寄賬本 不用投資 扣除你的4%佣金薪水提成(薪水是現領的）其餘的錢
交給負責交接的專員面交就可以了 明白嗎？）
這樣我就傻傻聽信他的話幫他從我帳戶提出兩筆金額並轉交給他指定的外務，過兩天才發現全是騙人的，我現在被提告詐欺，因小失大超無助，我這樣還有機會獲得緩刑或是易科罰金嗎？

abb9d15b用戶發表於 2020/04/25 12:20

您好提供帳戶可能遭認定違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪起訴，如為初犯且無前科，綜合相關事證仍有爭取緩刑或緩起訴的空間。建議攜帶相關資料與律師面談，考慮於收到警方通知書時務必委請律師陪同，以保障您的權利。如您在南部地區需要律師協助，可與我聯絡。

你好，就你所述，後續可能會遭地檢署以詐欺幫助以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，目前你應適時蒐集當初洽談比特幣投資與對方相關等通話紀錄，在交由律師檢視有無答辯空間。鴻達法律事務所敬上 (Tel:0907739330 Line:justice0907739330 Mail:onlyforjuri@yahoo.com)

您好！我之前任職桃園地檢署，擔任檢察事務官共13年，之前處理過很多刑事提供帳戶幫助詐欺案件，擔任律師後，也有協助被告獲判緩刑之案例，就您所述個案，實務上大多會為有罪之認定，但並非全無罪答辯成立的空間，建議您攜帶相關資料（如對話網頁及與對方聯繫經過等）親自預約時間至本人位於桃園地檢署旁之事務所面談討論細節，並委託本人為您撰寫答辯狀或陪同製作筆錄及協調調解事宜為妥，以下網址內有本人部分承辦案件及聯繫方式，本人提供平日第一小時免費諮詢，希望有機會為您服務，謝謝！

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！所有證據，一定要仔細、確實地蒐集、留存好！強烈建議您諮詢專業律師意見！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。目前，我對於我們這件案子的具體案情事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體案情內容！建議您可以與我約一個時間見面討論、讓我處理及研究案件，查詢法律見解、調閱資料，以便作出正確、對您有利的進一步協助，希望與您聯絡！方便的話，可以把資料提供給我過濾、判斷。～相關後續，可以與我聯絡之後一併討論～如果不熟悉相關法律，我建議您應該委請律師協助訴訟，保護您的權益。為了維護您的權益，詳細進一步法律專業諮詢、訴訟策略與相關程序，歡迎您隨時與我聯繫！ E-Mail: a121218@ms19.hinet.net 手機： 0983-016-238 (中華電信) LINE ID： a121218