請問這樣是詐騙嗎？還是是合理的？

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最近緊急需要一筆資金，但由於目前尚是學生，在銀行是信用空白，著了民間的貸款，請問他要我寄出帳本看是否有法控、強控等問題，是合法的嗎？

c23497bd用戶發表於 2020/04/25 13:17

4 位律師回答

發表於 2020/04/25 13:47

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好，應為詐騙集團說詞，請謹慎為之。

發表於 2020/04/25 14:56

回覆諮詢(19859)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5766)

您好
詐騙集團會透過借貸、打工等須測試帳戶為名義，要您寄出存摺提款卡等。
一旦提供帳戶即可能遭檢警認定違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪偵辦。

發表於 2020/04/25 21:53

回覆諮詢(832)、最佳解答(69)、獲得感謝(233)

您好：
經驗上來說，您應該是遇到詐騙集團，切勿講存摺、提款卡等提交給對方，以免將來被訴追詐欺幫助、洗錢防治等罪名。

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