帳戶變人頭戶

刑事犯罪詐欺．背信 1669 次瀏覽

因近期有小額資金需求，在網路上看到便加line，對方說要測有無法扣、強扣，需提供存簿&提款卡，5/8寄出後，5/11對方未回覆，5/12我就打去掛遺失，5/13接到刑大說帳戶變人頭戶，已列管制帳戶，不過當初的對話內容我有截取，這樣還會被起訴嗎？

7fd29ee0用戶發表於 2020/05/15 14:30

5 位律師回答

陳奕安律師

發表於 2020/05/15 14:34

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感謝律師回答

您好：

依您所述，如您還保有Line對話紀錄的話，應該有「無幫助詐欺取財故意」的答辯空間，建議至少由律師寫一份答辯狀（或委任整個偵查程序）。請持對話紀錄、存摺影本等資料至所詳談。

胡世光律師

發表於 2020/05/15 14:38

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感謝律師回答

您好！我之前任職桃園地檢署，擔任檢察事務官共13年，之前處理過很多刑事提供帳戶幫助詐欺案件，擔任律師後，也有協助被告獲判緩刑之案例，就您所述個案，實務上大多會為有罪之認定，但並非全無罪答辯成立的空間，建議您攜帶相關資料（如對話網頁及與對方聯繫經過等）親自預約時間至本人位於桃園地檢署旁之事務所面談討論細節，並委託本人為您撰寫答辯狀或陪同製作筆錄及協調調解事宜為妥，以下網址內有本人部分承辦案件及聯繫方式，本人提供平日第一小時免費諮詢，希望有機會為您服務，謝謝！

高維志律師

發表於 2020/05/15 15:02

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您好
提供帳戶可能遭認定違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪起訴，如為初犯且無前科，綜合相關事證仍有爭取緩刑或緩起訴的空間。
建議盡快蒐集證據，將對話紀錄、網頁畫面等截圖保存並與律師面談，考慮於收到警方通知書時務必委請律師陪同，以保障您的權利。
如您居住南部地區需律師協助，可與我聯絡。

劉鴻傑律師

發表於 2020/05/15 15:05

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依所述，實務常認定詐欺及洗錢共犯。
建議詢問專業律師意見，以維自身權益。
希望有機會為您提供諮詢及服務。

談恩碩律師

發表於 2020/05/15 15:14

回覆諮詢(552)、最佳解答(12)、獲得感謝(141)

您好，關於出借、出租、提供或是不小心遺失提款卡、網銀帳戶、實體帳戶等可能涉及的法律風險，包含涉犯刑法幫助詐欺罪與洗錢防制法等，不可不小心。 本人曾有承辦當事人提供或遺失提款卡、帳戶、SIM卡，繼而收到警局通知製作筆錄，但在偵查中就爭取到不起訴處分的成功辯護經驗。
我的臉書專頁也有許多文章談到此議題，其中有諸多答辯技巧可與您分享，您可隨時來訊（律師個人資訊頁面有LINE&FB專頁連結）與我諮詢，線上初步諮詢不計費，希望能幫到您，爭取不起訴處分或無罪之判決。