人頭帳戶

刑事犯罪 詐欺.背信 1648 次瀏覽
事實經過: 
因為想幫家裡優先還高利貸,所以我在5/25有找到一個貸款公司,他說可以幫我貸款50萬,需要提供銀行本子影本跟提款卡,說這些是要讓代書作業用的,5/25當天晚上寄出
5/27他告知我收到我的東西,之後就開始操作
5/29晚上就突然通知我說金管會突然來公司查帳,需要我繳5萬保證金 給金管會確認後會退款回來
5/30早上完成匯款,當天晚上跟我說叫我趕快報警打165,說代書拿走5萬跑路,然後我這段期間銀行帳戶變成警示戶
我在6/2完成報案
6/3公司說報案完傳3聯單給他們,他們就會先用公司退款5萬還給我們,順便這1-2天請公司的律師幫我處理帳戶問題
結果到現在就失聯了

問題:
現在應該先報案嗎?
有需要找律師陪同一起報案嗎?
44ece762用戶 發表於 2020/06/05 15:20

6 位律師回答

  • 談恩碩律師
    談恩碩律師
    一般級 發表於 2020/06/05 15:21
    回覆諮詢(552)、最佳解答(12)、獲得感謝(141)

    您好,關於出借、出租、提供或是不小心遺失提款卡、網銀帳戶、實體帳戶等可能涉及的法律風險,包含涉犯刑法幫助詐欺罪與洗錢防制法等,不可不小心。 本人曾有承辦當事人提供或遺失提款卡、帳戶、SIM卡,繼而收到警局通知製作筆錄,但在偵查中就爭取到不起訴處分的成功辯護經驗。 我的臉書專頁也有許多文章談到此議題,其中有諸多答辯技巧可與您分享,您可隨時來訊(律師個人資訊頁面有LINE&FB專頁連結)與我諮詢,線上初步諮詢不計費,希望能幫到您,爭取不起訴處分或無罪之判決。
    
    
                         
  • 洪杰律師
    洪杰律師
    一般級 發表於 2020/06/05 15:25
    回覆諮詢(133)、最佳解答(3)、獲得感謝(37)

    您好,關於您所提到的問題,因公司可能有拿您的帳戶從事詐欺或其他不法用途,而您提共帳戶的行為也可能涉及刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪之幫助犯。建議您僅速與律師討論後續處理及訴訟事宜。
    
    
                         
  • 沈恆律師
    一般級 發表於 2020/06/05 15:29
    回覆諮詢(1050)、最佳解答(51)、獲得感謝(355)

    您好,如果您的帳戶被用來詐騙其他人,那您也可能被列為詐欺等罪的被告,應將過程的往來訊息妥善保存,以利爭取自己的清白。可先到6/2報案的警局,告知後續案情的變化。
    
    
                         
  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 修改於 2020/06/05 15:39
    回覆諮詢(19867)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767)

    您的情況很可能遇到詐騙集團,對方說詞全部是詐騙,可委請律師陪同報警。
    提供帳戶會遭檢警認定違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪起訴,如為初犯且無前科,綜合相關事證仍有爭取緩刑緩起訴的空間。
    建議盡快蒐集證據,將對話紀錄、網頁畫面等截圖保存並與律師面談,考慮於收到警方到案通知書時務必委請律師陪同,以保障您的權利。
    如您居住南部地區需律師協助,可與我聯絡。
    
    
                         
  • 胡世光律師
    胡世光律師
    一般級 發表於 2020/06/05 16:42
    回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

    您好!我之前任職桃園地檢署,擔任檢察事務官共13年,之前處理過很多刑事提供帳戶幫助詐欺案件,擔任律師後,也有協助被告獲判緩刑之案例,就您所述個案,實務上大多會為有罪之認定,但並非全無罪答辯成立的空間,建議您攜帶相關資料(如對話網頁及與對方聯繫經過等)親自預約時間至本人位於桃園地檢署旁之事務所面談討論細節,並委託本人為您撰寫答辯狀或陪同製作筆錄及協調調解事宜為妥,以下網址內有本人部分承辦案件及聯繫方式,本人提供平日第一小時免費諮詢,希望有機會為您服務,謝謝!
    
    
    
    
                         
  • 黃國政律師
    黃國政律師
    活躍級 發表於 2020/06/06 01:34
    回覆諮詢(1932)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

    您接下來會是被當作刑事案件被告偵辦,請不要弄錯方向!
    
    請不要輕忽我們這件案子的後續發展! 
    所有證據,一定要仔細、確實地蒐集、留存好!
    強烈建議您諮詢專業律師意見!(接受諮詢,不會收費,這一點請您放心!)
    台大法律系學士,留美法學碩士,法律素養紮實、社會歷練豐富,口條清晰,能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說!態度真誠懇切、平易近人。
    目前,我對於我們這件案子的具體案情事實所知有限;希望可以從您的回覆而了解更多具體案情內容!
    建議您可以與我約一個時間見面討論、讓我處理及研究案件,查詢法律見解、調閱資料,以便作出正確、對您有利的進一步協助,希望與您聯絡!
    方便的話,可以把資料提供給我過濾、判斷。
    ~相關後續,可以與我聯絡之後一併討論~
    如果不熟悉相關法律,我建議您應該委請律師協助訴訟,保護您的權益。為了維護您的權益,詳細進一步法律專業諮詢、訴訟策略與相關程序,歡迎您隨時與我聯繫!
    E-Mail:  a121218@ms19.hinet.net
    手機: 0983-016-238 (中華電信)
    LINE ID: a121218
    
    
                         


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