轉錢

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如果說 我協助別人把錢轉出去 但我不清楚資金流向，金額大概20萬，請問這樣會有法律問題嗎?

547b85f3用戶發表於 2020/06/30 15:51

4 位律師回答

修改於 2020/06/30 16:02

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因不清楚具體細節，一般來說可能涉犯洗錢罪、幫助詐欺等罪，建議不要協助他人轉匯來路不明的金流。

發表於 2020/06/30 17:54

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您好，如果涉及犯罪，幫助資金移轉的行為就可能構成犯罪的共犯或洗錢罪，如果獲有利益，那就更難脫身。最好事先搞清楚狀況，別淪為被利用的工具。

發表於 2020/06/30 18:18

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您好：
1) 這類行為實務上常見被以涉犯詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪等罪名起訴。
2) 有的法院甚至會強制工作三年，建議三思後行，不要得不償失。

發表於 2020/06/30 19:32

回覆諮詢(4254)、最佳解答(168)、獲得感謝(1021)

您好：

常見是被捲入詐騙集團中，誤幫詐騙集團協助移轉不法所得。此種情形恐構成刑事幫助詐欺和洗錢防制法等罪，如後續遭追訴，建議需與律師為進一步諮詢。

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