轉錢

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如果說 我協助別人把錢轉出去 但我不清楚資金流向,金額大概20萬,請問這樣會有法律問題嗎?
547b85f3用戶 發表於 2020/06/30 15:51

4 個回答

  • 高維志律師
    修改於 2020/06/30 16:02
    回覆諮詢(1636)、最佳解答(54)、獲得感謝(401)

    因不清楚具體細節,一般來說可能涉犯洗錢罪、幫助詐欺等罪,建議不要協助他人轉匯來路不明的金流。
    
    
    高維志律師(國立臺北大學法學碩士) Line ID:lightkao (請告知姓名電話及所在縣市、案件概要) 電子信箱:kevinkao556624@gmail.com 地址:高雄市前金區中華三路108號12樓B室 (臺北分所):台北市內湖區瑞湖街178巷21號4樓
  • 沈恆律師
    發表於 2020/06/30 17:54
    回覆諮詢(175)、最佳解答(12)、獲得感謝(64)

    您好,如果涉及犯罪,幫助資金移轉的行為就可能構成犯罪的共犯或洗錢罪,如果獲有利益,那就更難脫身。最好事先搞清楚狀況,別淪為被利用的工具。
    
    
    沈恆 主持律師 0933918013 台北市大安區復興南路一段380號12樓 Line ID: estony196
  • 李昱宗律師
    發表於 2020/06/30 18:18
    回覆諮詢(740)、最佳解答(59)、獲得感謝(209)

    您好:
    1) 這類行為實務上常見被以涉犯詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪等罪名起訴。
    2) 有的法院甚至會強制工作三年,建議三思後行,不要得不償失。
    
    
    明益恆德法律事務所 李昱宗合夥律師 諮詢電話:02-2703-6620 E-Mail:peter.lhcps@gmail.com LINE ID: analyz29 營業時間:09:00-18:00 台北所地址:台北市大安區敦化南路二段57號4樓 高雄所地址:高雄市左營區至聖路285號 事務所網站:http://lhcps.tw
  • 陳鴻元律師
    發表於 2020/06/30 19:32
    回覆諮詢(1200)、最佳解答(85)、獲得感謝(353)

    您好:
    
    常見是被捲入詐騙集團中,誤幫詐騙集團協助移轉不法所得。此種情形恐構成刑事幫助詐欺和洗錢防制法等罪,如後續遭追訴,建議需與律師為進一步諮詢。
    
    
    明益恆德法律事務所 陳鴻元律師 諮詢電話:02-2703-6620 E-Mail:hyc.lhcps@gmail.com IG:hyc.lhcps 營業時間:09:00 - 18:00 事務所地址:台北市大安區敦化南路二段57號4樓 事務所網站:http://lhcps.tw/