幫大陸人代收是否違法或觸犯洗錢律法
刑事犯罪 詐欺．背信 1065 次瀏覽我與大陸人為朋友 兩人在遊戲認識 他在販賣虛寶 使用的臺灣銀行戶頭為我本人非他自己的 來代收費用 有天與他交易的客人去報警 但大陸人有告知他 不要再匯款給之前交易的帳號了 但他的客人還是匯了 而我也將款項都給了大陸人 7/15這天 我的帳號因此被凍結 所有的交易都有記錄在 1.請問在這過程中我是否有觸法了？若是有 會是什麼處分？ 2.我應該如何為自己辯解或是該怎麼證明自己？ 3.是否影響信用？
我與大陸人為朋友 兩人在遊戲認識 他在販賣虛寶 使用的臺灣銀行戶頭為我本人非他自己的 來代收費用 有天與他交易的客人去報警 但大陸人有告知他 不要再匯款給之前交易的帳號了 但他的客人還是匯了 而我也將款項都給了大陸人 7/15這天 我的帳號因此被凍結 所有的交易都有記錄在 1.請問在這過程中我是否有觸法了？若是有 會是什麼處分？ 2.我應該如何為自己辯解或是該怎麼證明自己？ 3.是否影響信用？
依所述，應視代收是否有獲利或匯兌等情，還是依實際交易過程判斷。建議詢問專業律師意見，以維自身權益。
希望有機會為您提供諮詢及服務。
後續檢警可能以洗錢防治法及刑法幫助詐欺的方向偵辦，建議就具體細節與律師諮詢，委請律師陪同製作筆錄及辯護，避免留下前科。
你跟大陸人對話紀錄先保存好；
大陸人是否有詐騙告訴人?
你代收費用如何給大陸人?
這些你都要詳細和律師討論
您好！我之前任職桃園地檢署，擔任檢察事務官共13年，之前處理過很多刑事提供帳戶幫助詐欺案件，擔任律師後，也有協助被告獲判緩刑之案例，就您所述個案，最近亦有承辦類似案件，有機會為無罪答辯，建議您攜帶相關資料（如對話網頁及與對方聯繫經過等）親自預約時間至本人位於桃園地檢署旁之事務所面談討論細節，並委託本人為您撰寫答辯狀或陪同製作筆錄及協調調解事宜為妥，以下網址內有本人部分承辦案件及聯繫方式，本人提供平日第一小時免費諮詢，希望有機會為您服務，謝謝！
您好，後續您可能會被檢方以洗錢防制法等等罪名，有無答辯空間可持相關事證與本所進一步討論。
鴻達法律事務所 敬上
(Tel:0907739330
Line:justice0907739330
Mail:onlyforjuri@yahoo.com)
您好！是否構成洗錢罪，與金額多寡無關，建議與律師詳談確認細節。
