資金盤/互助盤玩家被傳到案

刑事犯罪詐欺．背信 751 次瀏覽

事實經過： 一遊戲平台，聲稱可以買特定虛擬物品，幾天後升值賣出，過程都是PTP玩家互相做交易（用新台幣），當然買家或賣家也可能是平台。然後推薦下線來平台交易，可以獲得下線交易金額的10%當作佣金（為遊戲代幣，非現金），而平台突然倒閉，我與三位下線血本無歸，雖然有成功賣出虛擬物品過，但總結還是虧。目前被地檢署告知要帶上銀行封面影本，被傳當此詐欺案之關係人。


問題：
1. 這案子是否通常會吃上詐欺、洗錢、銀行法、多層次傳銷？

2.關於詐欺我並無主動推薦下線加入遊戲，也並沒有欺騙任何玩家，大家都是自願加入，那我還會有詐欺嫌疑嗎？

3.洗錢來說，可以說我並無將非法錢財想要轉為乾淨之疑慮嗎？因為我的錢匯款給別人時是完全乾淨的，而玩家匯款給我只是在做此平台的交易事情，我也沒有金流量破50萬那樣（實際上應該更少），這樣子我還會被告洗錢嗎？

4.銀行法來說，我並無向多數不特定人士吸金拿錢，但我因為下線有三位朋友，這在法律中我與平台幹部做的事一樣，但我是以投資人的身份去分享的，平台也無法證明我與他有關係，那此法條還會告得到我嗎？

5.多層傳銷法案，我並無以推薦下線當作主要收入來源，所以我只要能跟法官解釋清楚，我是否也能不被起訴？

6.我只是以關係人身份出庭，有必要要一起提告平台，表示自己是受害人嗎？ 因為車錢跟日後的訴訟費似乎更貴。 若不提告會在法律上站不住腳嗎？

以上，謝謝律師們~