人頭帳戶

刑事犯罪詐欺．背信 851 次瀏覽

我無意間成人頭帳戶
想詢問嚴重性會發展成什麼樣
降低最低結果有什麼方法

515b9d40用戶發表於 2020/10/21 19:47

最嚴重就是被當成犯罪集團的一夥，成立組織犯罪或者三人以上詐欺罪的共犯，如果想要不起訴或無罪，建議委請律師答辯，向法院表示你帳戶是無意間被詐騙集團利用，你沒有一同犯罪的意思

您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取緩起訴的空間。雖然您是被害人，對檢警來說仍是被告，如遭起訴，被害人將對您提起附帶民事求償。開庭地點可能不止一處，也可能併到某地檢署偵辦。現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，後續委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

您好嚴重是被認為成詐騙集團的一員可能有幫助詐欺、洗錢等刑事責任。建議提供為何交付帳戶的相關資料，供律師研判有無爭取您無犯罪故意的空間。

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是緩起訴處分，可持相關事證與本所討論。鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com