被詐騙變成警示戶頭

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聽信朋友的建議一起玩外幣說可以賺錢，
去辦了一華南跟合作的帳戶，
辦了之後朋友的朋友說會幫忙處理外幣買賣的事件，
所以將金融卡及存摺一併交給他處理。
前幾天發現有錢轉進來又有錢轉出去，
才發現有點不太對勁，
所以先打電話向銀行掛失隔天便去停掉帳戶，
但今天接到公司薪轉用華泰說華泰帳號被停掉需要等警察公文才能處理後續，
想詢問一下這也是確實被變成人頭帳戶了嗎？
有什麼辦法能夠解決？
會有被當成共犯的疑慮嗎？
但是真的不知情應該怎麼處理？

e5a419ed用戶發表於 2021/05/28 01:30

如果朋友將您的帳戶拿去做不法用途，確實有共犯的疑慮；但若您交給帳戶的原因只是請朋友協助操作外幣買賣，可整理相關事證進行答辯。

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！ ... 我處理這類案件經驗豐富，所有證據務必要切實蒐集、保存！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論… （具體案情，加入LINE之後討論 LINE ID：a121218 電話：0983-016-238 強烈建議您諮詢專業律師意見！台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）

您好，就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用。鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

您好，您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

您可能現在已被列為詐欺的共犯，後續可能會傳喚你到警局說明，你需詳細整理相關事實向警察說明，誘因你是人頭戶好追查，主腦比較難抓得到，可能被害人會向你這邊求償，屆時若遭起訴即可能會遭附帶民事求償等。