自然人憑證

刑事犯罪詐欺．背信 1292 次瀏覽

律師您好，想請問一下，代辦公司有我的身分證、健保卡，存摺內頁跟封面「影本」的情況下，叫我寄出自然人憑證，至今尚未歸還，我已辦遺失、對方不知道我的密碼（提款卡存摺 身分證正本都在我這）這樣會有人頭帳戶的風險嗎？
謝謝🙏

648f4baa用戶發表於 2020/11/08 02:01

3 位律師回答

黃舜暄律師

發表於 2020/11/08 07:34

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感謝律師回答最佳律師回答

您好，建議您把與代辦公司相關之對話紀錄等資料保存下來，以避免日後有相關之民刑事責任。

目前依您所述看起來是還好，如僅提供存摺，而未提供提款卡與密碼，且皆已辦理掛失的話，先不用這麼擔心，等之後如發生問題再做後續之討論。只是對方需要自然人憑證之目的為何，有待探究。

另，您應該趕緊請求對方返還相關文件資料，如對方仍不返還，可以寄個存證信函去請求返還。

以上所述，僅係就您提供之資訊而回答，至於實際狀況如何，您可以加LINE再行討論。

高維志律師
發表於 2020/11/08 10:04

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感謝律師回答
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建議提供更完整事實經過與律師諮詢


                     
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洪維廷律師

發表於 2020/11/08 10:31

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感謝律師回答

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴處分空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存。
鴻達法律事務所敬上
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