人頭帳戶

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因為有在網路博弈欠錢，然後對方說要我ˋ帳戶給他綁蝦皮，可以賺錢，我有再三確認問題是不是從事詐騙活動，對方也說不是，一切合法，現在我帳戶變成警示帳戶，等偵查隊調我去釐清

96337d2c用戶發表於 2020/12/02 09:28

5 位律師回答

許世昌律師

發表於 2020/12/02 09:35

回覆諮詢(611)、最佳解答(27)、獲得感謝(175)

銀行帳戶可能被詐騙集團使用，將來可能依詐欺罪幫助犯偵查及起訴；
建議謹慎對待並保全相關證據；
以上提供參考，如有其他疑問，歡迎與我聯繫諮詢。

洪維廷律師

發表於 2020/12/02 09:36

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

高維志律師

發表於 2020/12/02 10:47

回覆諮詢(21626)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6060)

您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或緩起訴的空間。
現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，加LINE與律師諮詢後續訴訟策略。

胡世光律師

發表於 2020/12/02 13:23

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好，本人有多次妥善處理類似案件之經驗（可參見以下本人部落格），建議您約時間至所詳細討論。

黃采薇律師

發表於 2020/12/02 21:49

回覆諮詢(516)、最佳解答(11)、獲得感謝(124)

您好，
依所述可能涉及詐欺、違反洗錢防治法等罪嫌，建議將相關證據例如對話紀錄提供給檢察官，爭取不起訴處分。

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