投資被控洗黑錢

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因為我最近有投資加密貨幣USDT，因是跟朋友一起投資，因為跟朋友都是交易平台的會員，朋友有從他戶頭轉貨幣到我的帳戶，後來把幣入進交易所後，被交易所說我朋友幫我入的幣是黑錢，害他們平台帳戶被凍結，要起訴我洗黑錢，平台也知道不是我的帳號入這筆錢，但平台說因為錢是入我帳戶所以要提吿我洗黑錢導致他們平台的被帳戶凍結，我要怎麼辦？

46ec9a95用戶發表於 2022/06/21 23:09

您好 1、加密平台或交易所本身就是詐騙的可能性極高，需要再多確認可信性 2、另外，朋友提供的錢也不能排除是黑錢，這也是最近很常見的情況，切勿過度相信任何一方的說法，否則很可能導致自己陷入洗錢跟詐欺罪的刑事官司 3、本律師處理過很多類似的案件，如果擔心，可以LINE ID：lightkao進一步諮詢確認（發問人透過本平台詢問，因身份匿名，且本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

您好，就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防制法起訴此外全台各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩刑空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初相關對話記錄應妥善保存，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

您好，我是亨達法律事務所的主持律師謝憲愷律師。本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。請問您的地點在哪裡呢？您敘述的事實，仍須全盤了解案情，才能從中給您法律建議，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。亨達法律事務所 IG：hengda_16888 亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 亨達法律事務所電話：(02) 2986-8015 亨達法律事務所信箱：hengdalawbrandon@gmail.com 亨達法律事務所臉書: 亨達法律事務所（謝憲愷律師）亨達法律事務所地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所謝憲愷主持律師關心您，希望有機會為您服務，祝福您事事如意。