是否觸犯洗錢防制法

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將簽賭贏的錢存入個人帳戶,是否構成洗錢?
adf8d7f8用戶 發表於 2020/02/03 08:25

3 位律師回答

  • 葉鞠萱律師
    葉鞠萱律師
    一般級 發表於 2020/02/03 10:31
    回覆諮詢(919)、最佳解答(16)、獲得感謝(176)

    金額多寡,手法與金流等等都會影響結論,
    另縱未涉及洗錢,有否其他責任,亦可能是問題之一,
    建議您預約來所詳述事實,以提供您法律意見與後續因應措施.
    
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    昍(ㄒㄩㄢ)業國際聯合法律事務所(全國皆設有分所)  
    
    主持律師葉鞠萱律師經歷 
    •	90年律師高考及格
    •	台北市危老重建推動師
    •	台北律師公會消費者債務清理委員會委員
    •	行政院經濟部中小企業處法律諮詢律師
    •	台北市大安區、內湖區及文山區市民法律諮詢律師
    •	行政院青年輔導委員會飛雁專案女性創業育成班講師
    •	國立台中技術學院附設進修學院暨進專面授講師
    •	私立玄奘大學法律系兼任講師
    •	法律扶助基金會審查委員及扶助律師(台北、新北及基隆分會)
    •	台灣高等法院義務辯護律師
    •	台灣新北地方法院義務辯護律師
    •	台灣士林地方法院義務辯護律師
    •	台灣基隆地方法院義務辯護律師
    •	智慧財產法院義務辯護律師
    •	台灣防暴聯盟義務律師 
    •	大通商務法律事務所律師
    •	信賴法律事務所律師
    •	聯晟法律事務所律師
    •	律宇國際商務法律事務所律師
    •	最高法院法官助理
    •	台灣高等法院台南分院法官助理
    
    
                         
  • 趙浩程律師
    趙浩程律師
    一般級 發表於 2020/02/03 15:11
    回覆諮詢(1174)、最佳解答(4)、獲得感謝(126)

    您好:
    
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  • 陳奕安律師
    陳奕安律師
    一般級 發表於 2020/02/04 11:58
    回覆諮詢(360)、最佳解答(25)、獲得感謝(104)

    依您所述,存入帳戶的金錢是簽賭所得,如簽賭行為違反刑法,該簽賭所得就可能構成洗錢防制法所稱之「特定犯罪所得」。此行為是否構成洗錢防制法所稱「洗錢」,須視實際情形而定,目前您提供的敘述尚難精確判斷。
    
    
                         


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