因我在網上請代辦公司申辦貸款，因我是家管無任何收入，所以請代辦公司代辦 我有將我的證件帳戶拍照該對方，而對方看到我的帳戶交易紀錄有使用幣托交易所，因此說要幫我包裝我的幣托，並請一位數位資產工程師教我如何使用，那位工程師說有一筆金額匯入我的帳戶，並教我從我的帳戶轉入幣托，並購買虛擬貨幣，而後轉入給他的錢包，隔天也是一樣用這樣的模式，金額總共部分轉了198000，還有2000在我戶頭，我因為打開網銀發現帳戶只能進不能出，因此打電話去詢問，才得知我的帳戶被通報2次，而我有先去自主報案，目前所得知的是已被通報為4次 因為好像有4個受害者 因對方好像把我的帳戶當人頭帳戶，而我不知情的幫他轉款，目前得知可能會有洗錢詐欺嫌疑，我目前該如何處理，謝謝。 如寄存證信函對我有幫助嗎
您好，我處理過很多跟您類似的案件。 1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 2、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 3、寫存證信函並沒有幫助也沒有意義。 4、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
您好： 1.依所述情況已涉及幫助詐欺和洗錢。 2.為何涉及虛擬幣會是申辦貸款的流程，可能是您日後如何爭取不起訴處分的重點之一。 3.存證信函沒有幫助。 4.應把「申辦貸款」的所有對話紀錄、網頁、電子錢包等等截圖存證。並與律師諮詢後續的答辯方向。
您好 您的狀況有機會爭取不起訴或緩起訴，待警方傳喚做筆錄時，攜帶對話紀錄給警方做參考。 另至少與律師諮詢一次，再進行筆錄，對您比較有保障。 若有其他問題，可以加line：0979623261進一步諮詢
您好，就您所述目前可能會遭法院判罪定刑以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。 依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。 事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。 亨達法律事務所 IG：hengda_16888 亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 亨達法律事務所 電話：(02) 2986-8015 亨達法律事務所 臉書: 亨達法律事務所（謝憲愷律師） 亨達法律事務所 地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，祝福您平安喜樂、事事如意。
