【案例事實】 委任人被告小陳與小美為夫妻，並且小陳係A旅行社之負責人，自民國91年年中起，即與告訴人阿勝所經營之B旅行社及小郭經營之C公司共同合作招攬旅遊業務，小陳與阿勝共同約定由阿勝預支旅遊業務之投標金及各項墊款與A旅行社，若小陳或小美收取旅遊團費後，則繳回與阿勝核算雙方利潤，且該等段期間內...
一、👉️案件類型及關鍵字👈️ (一)#刑事案件。 (二)#詐欺、#人頭帳戶、#調解、#附條件緩起訴、#洗錢防制法。 (三)一般來說，人頭帳戶案件於偵查階段，不是起訴就是不起訴，很少會出現附條件緩起訴的例子，可能是因緩起訴的前提條件之一(和全部告訴人達成調解)，於偵查階段很難達成的原...
被告A為甲公司之負責人，承租位於桃園市之某鐵皮屋作為公司工廠之用，並雇用被告B、C、D、E作為員工。某日，A、B、C、D、E於晚間7、8時許下班返家後，被告A突遭電話通知上開鐵皮屋起火燃燒，並延燒至附近其他鐵皮屋，燒燬置於鐵皮屋內之產品及器具，嗣經桃園市政府消防局火災鑑識科出具鑑定報告，並將A、B、...
一、被告基於賭博之犯意，在OO年OO月間，以手機連接網路登入OOO賭博網站，申請加入會員後，取得帳號密碼，再以OO銀行帳戶，作為與該賭博網站指定之賭金往來銀行，並以帳號密碼登入該賭博網站，下注該賭博網站之體育競技比賽之分數為標的，並以網站訂定之規則、賠率及比賽結果決定輸贏，而與該網站負責人對賭。經警...
一、👉️案件類型及關鍵字👈️ #人頭帳戶案第11勝。 #人頭帳戶、#幫助詐欺、#幫助洗錢、#警示帳戶、#警示、#貸款詐騙、#求職詐騙、#虛擬貨幣詐騙、#愛情詐騙。 人頭帳戶案(常見類型為求職陷阱、小額貸款、家庭代工、愛情詐騙等)的寫法基本上都挺類似的，關鍵在於對話紀錄的篩選和整理(...
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梁雨安律師
胡世光律師
高維志律師
